多选题总行对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测,对发现有异常、可疑交易的信用卡账户,及时采取()等控制措施,防范风险进一步扩大。A冻结存款B限额控制C注销账户D紧急止付

多选题
总行对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测,对发现有异常、可疑交易的信用卡账户,及时采取()等控制措施,防范风险进一步扩大。
A

冻结存款

B

限额控制

C

注销账户

D

紧急止付


参考解析

解析: 暂无解析

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告。A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告

总行对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测,对发现有异常、可疑交易的信用卡账户,及时采取()等控制措施,防范风险进一步扩大。A、冻结存款B、限额控制C、注销账户D、紧急止付

对既属大额交易又属可疑交易的,金融机构应当提交()报告A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告

日常工作中发现其资金往来存在可疑的,应及时调整客户风险等级并报告()行为。A、大额交易B、可疑交易C、异常交易D、关注交易

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员发现交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当提交可疑交易报告。A、金额B、频率C、流向D、性质

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对于反洗钱工作,严禁不及时报告大额可疑支付交易,对发生大额可疑支付交易的账户进行()。A、严密监控B、重点关注C、上报处理D、特别监控

总行对大额、可疑等信用卡异常交易实行7×24小时不间断侦测,对发现有异常、可疑交易的信用卡账户,及时采取()等控制措施,防范风险进一步扩大。A、冻结存款B、限额控制C、注销账户D、紧急止付

根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知,银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制

证券交易所建立基金交易监控体系,重点监控()。A、单只基金的异常交易B、同一基金管理公司不同基金或账户间的异常交易C、不同基金管理公司账户间的异常交易D、基金同股东等关联方账户、可疑账户间的异常交易

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单选题对符合可疑交易的,经过监控和分析,应按有关规定及时上报()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易分析报告D可疑交易分析报告

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多选题单位结算卡发卡银行应建立和完善单位结算卡交易监测系统,应做到()A对单张卡片的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施B关联不同单位结算卡的同一账户的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施C强化对单位结算卡消费支付交易的单项业务监测D对单位结算卡交易的商户类型、交易频次、单笔金额和累计金额等多要素进行监控与分析,防范套现风险

单选题对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测,对发现有异常、可疑交易的信用卡账户,及时采取控制措施,防范风险进一步扩大。下列属于控制措施的是()A冻结存款B提升额度C注销账户D紧急止付

单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。A大额交易报告B可疑交易报告C大额交易报告和可疑交易报告D大额交易报告或可疑交易报告

单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易、可疑交易D综合报告

单选题对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告A大额交易B可疑交易C大额交易、可疑交易D综合报告

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单选题日常工作中发现其资金往来存在可疑的,应及时调整客户风险等级并报告()行为。A大额交易B可疑交易C异常交易D关注交易

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