多选题总行对大额、可疑等信用卡异常交易实行7×24小时不间断侦测,对发现有异常、可疑交易的信用卡账户,及时采取()等控制措施,防范风险进一步扩大。A冻结存款B限额控制C注销账户D紧急止付

多选题
总行对大额、可疑等信用卡异常交易实行7×24小时不间断侦测,对发现有异常、可疑交易的信用卡账户,及时采取()等控制措施,防范风险进一步扩大。
A

冻结存款

B

限额控制

C

注销账户

D

紧急止付


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易和可疑交易D综合报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交( )报告。A.大额交易B.可疑交易C.大额交易、可疑交易D.综合报告

根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》,信用卡发卡银行应当对可疑交易采取电话核实、调单或实地走访等方式进行风险排查并及时处理,必要时应当及时向()报案。A、法院B、公安机关C、银监局D、人民银行E、该行信用卡中心

农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的,应当按照规定进行()。A、可疑交易报告B、反洗钱报告C、业务异常报告D、大额可疑交易报告

各商业银行和中国银联应加强对信用卡资金交易的监测,对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易,应按照什么规定向哪一个机构报告?

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告。A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告

总行对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测,对发现有异常、可疑交易的信用卡账户,及时采取()等控制措施,防范风险进一步扩大。A、冻结存款B、限额控制C、注销账户D、紧急止付

对既属大额交易又属可疑交易的,金融机构应当提交()报告A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告

日常工作中发现其资金往来存在可疑的,应及时调整客户风险等级并报告()行为。A、大额交易B、可疑交易C、异常交易D、关注交易

对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告

对于反洗钱工作,严禁不及时报告大额可疑支付交易,对发生大额可疑支付交易的账户进行()。A、严密监控B、重点关注C、上报处理D、特别监控

总行对大额、可疑等信用卡异常交易实行7×24小时不间断侦测,对发现有异常、可疑交易的信用卡账户,及时采取()等控制措施,防范风险进一步扩大。A、冻结存款B、限额控制C、注销账户D、紧急止付

总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送,履行反洗钱义务;除反洗钱平台(AMLS)自动提取报送外的,柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。

证券交易所建立基金交易监控体系,重点监控()。A、单只基金的异常交易B、同一基金管理公司不同基金或账户间的异常交易C、不同基金管理公司账户间的异常交易D、基金同股东等关联方账户、可疑账户间的异常交易

问答题各商业银行和中国银联应加强对信用卡资金交易的监测,对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易,应按照什么规定向哪一个机构报告?

单选题对符合可疑交易的,经过监控和分析,应按有关规定及时上报()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易分析报告D可疑交易分析报告

单选题农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的,应当按照规定进行()。A可疑交易报告B反洗钱报告C业务异常报告D大额可疑交易报告

多选题总行对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测,对发现有异常、可疑交易的信用卡账户,及时采取()等控制措施,防范风险进一步扩大。A冻结存款B限额控制C注销账户D紧急止付

判断题总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送,履行反洗钱义务;除反洗钱平台(AMLS)自动提取报送外的,柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。A对B错

单选题对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测,对发现有异常、可疑交易的信用卡账户,及时采取控制措施,防范风险进一步扩大。下列属于控制措施的是()A冻结存款B提升额度C注销账户D紧急止付

单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。A大额交易报告B可疑交易报告C大额交易报告和可疑交易报告D大额交易报告或可疑交易报告

单选题根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》,信用卡发卡银行应当对可疑交易采取电话核实、调单或实地走访等方式进行风险排查并及时处理,必要时应当及时向()报案。A法院B公安机关C银监局D人民银行E该行信用卡中心

单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易、可疑交易D综合报告

单选题对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告A大额交易B可疑交易C大额交易、可疑交易D综合报告

多选题金融机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取的适当的后续控制措施,包括但不限于()。A接续报告可疑交易B提升客户风险等级C经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务D重新识别客户身份E经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等

单选题日常工作中发现其资金往来存在可疑的,应及时调整客户风险等级并报告()行为。A大额交易B可疑交易C异常交易D关注交易