对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易和可疑交易D综合报告
对不足以上报可疑案例的异常客户只需采取交易控制措施,不需要添加风险事件() 此题为判断题(对，错)。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告
农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。A、可疑交易报告B、反洗钱报告C、业务异常报告D、大额可疑交易报告
（）是为了对账户开户、大额交易、可疑交易、贷款等风险进行进一步地监督，针对客户信息进行协查监督。A、风险监督B、风险协查C、可疑协查D、可疑监督
风险协查是为了对（）等风险进行进一步地监督，客服中心需针对客户信息进行协查监督。P67*A、账户开户B、大额交易C、可疑交易D、贷款
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告
总行对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取（）等控制措施，防范风险进一步扩大。A、冻结存款B、限额控制C、注销账户D、紧急止付
对既属大额交易又属可疑交易的，金融机构应当提交（）报告A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告
日常工作中发现其资金往来存在可疑的，应及时调整客户风险等级并报告（）行为。A、大额交易B、可疑交易C、异常交易D、关注交易
对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）报告A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告
对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户进行（）。A、严密监控B、重点关注C、上报处理D、特别监控
总行对大额、可疑等信用卡异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取（）等控制措施，防范风险进一步扩大。A、冻结存款B、限额控制C、注销账户D、紧急止付
根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知，银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制
风险协查是为了对账户（）等风险进行进一步地监督，针对客户信息进行协查监督A、开户B、大额交易C、可疑交易D、贷款
多选题总行对大额、可疑等信用卡异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取（）等控制措施，防范风险进一步扩大。A冻结存款B限额控制C注销账户D紧急止付
单选题对符合可疑交易的，经过监控和分析，应按有关规定及时上报（）报告。A大额交易B可疑交易C大额交易分析报告D可疑交易分析报告
单选题农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。A可疑交易报告B反洗钱报告C业务异常报告D大额可疑交易报告
多选题单位结算卡发卡银行应建立和完善单位结算卡交易监测系统，应做到（）A对单张卡片的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施B关联不同单位结算卡的同一账户的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施C强化对单位结算卡消费支付交易的单项业务监测D对单位结算卡交易的商户类型、交易频次、单笔金额和累计金额等多要素进行监控与分析，防范套现风险
多选题总行对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取（）等控制措施，防范风险进一步扩大。A冻结存款B限额控制C注销账户D紧急止付
单选题（）是为了对账户开户、大额交易、可疑交易、贷款等风险进行进一步地监督，针对客户信息进行协查监督。A风险监督B风险协查C可疑协查D可疑监督
单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（）。A大额交易报告B可疑交易报告C大额交易报告和可疑交易报告D大额交易报告或可疑交易报告
多选题风险协查是为了对（）等风险进行进一步地监督，客服中心需针对客户信息进行协查监督。P67*A账户开户B大额交易C可疑交易D贷款
单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。A大额交易B可疑交易C大额交易、可疑交易D综合报告
多选题金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取的适当的后续控制措施，包括但不限于（）。A接续报告可疑交易B提升客户风险等级C经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务D重新识别客户身份E经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
单选题日常工作中发现其资金往来存在可疑的，应及时调整客户风险等级并报告（）行为。A大额交易B可疑交易C异常交易D关注交易
多选题风险协查是为了对账户（）等风险进行进一步地监督，针对客户信息进行协查监督A开户B大额交易C可疑交易D贷款