多选题单位结算卡发卡银行应建立和完善单位结算卡交易监测系统,应做到()A对单张卡片的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施B关联不同单位结算卡的同一账户的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施C强化对单位结算卡消费支付交易的单项业务监测D对单位结算卡交易的商户类型、交易频次、单笔金额和累计金额等多要素进行监控与分析,防范套现风险

多选题
单位结算卡发卡银行应建立和完善单位结算卡交易监测系统,应做到()
A

对单张卡片的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施

B

关联不同单位结算卡的同一账户的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施

C

强化对单位结算卡消费支付交易的单项业务监测

D

对单位结算卡交易的商户类型、交易频次、单笔金额和累计金额等多要素进行监控与分析,防范套现风险


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