判断题加强对开证业务的贸易背景审查,严格控制开立无贸易背景的融资性信用证;严格控制国家限制行业商品的进口开证。A对B错

判断题
加强对开证业务的贸易背景审查,严格控制开立无贸易背景的融资性信用证;严格控制国家限制行业商品的进口开证。
A

B


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相关考题:

进口信用证业务须具备真实的贸易背景,开证金额与付款期限符合正常的贸易需求,如果需要可以开立无贸易背景的融资性跟单信用证。判断对错

办理进口押汇应具备以下基本条件()。A、进口商品是押汇申请人的主营商品,具有良好的适销性B、进口押汇期限一般不超过30天C、信用证的贸易背景真实,押汇申请人和国外出口商贸易往来正常,无不良记录D、信用证项下的单据开证行已收到E、进口押汇仅限于客户在我行利用开证授信额度开出信用证的对外付款

关于进口信用证业务,下面哪几个描述是正确的:()A、进口开证业务必须具有真实的贸易背景B、与固定资产项目相对应的开证授信参照固定资产贷款要求按权限申报审查审批C、远期信用证开证授信交通银行既不掌握货权,又要承担第一性付款责任,因此应更为严格审查申请人资信和经营状况、进口商品市场状况,落实付款来源D、开证授信一般不收取保证金

加强对开证业务的贸易背景审查,严格控制开立无贸易背景的融资性信用证;严格控制国家限制行业商品的进口开证。

减免保证金开证的主要风险之一是利用无真实贸易背景信用证融资诈骗风险。

监管部门在审查信用证业务贸易背景时,应重点检查的内容有;()A、进口合同与开证内容是否吻合;B、是否符合外汇管理的有关要求;C、申请人是否具有外贸资格;D、是否拥有特种商品进口的批准文件;

开立信用证之前,客户部门应审核的是()。A、通过货物贸易外汇监测系统查询申请人是否列入外汇局的“贸易外汇收支企业名录”B、开证申请书C、开证申请人在我行是否有足额的授信额度D、贸易背景的真实性

银行办理进口信用证业务严禁以下()做法。A、明知无贸易背景而开立信用证B、为开证申请人开立以单纯套取银行资金为目的的信用证C、对于大额授信开证业务,不了解基础交易情况D、开新证还旧证E、为规避监管和业务权限限制而故意将大额开证业务化整为零

属于进口贸易融资的是()A、信用证开证B、打包贷款C、进口押汇D、出口押汇E、进口托收押汇

减免保证金开证(信用证修改)业务主要风险包括:()。A、客户将进口货物销售回笼款挪作他用,到期不履行付款责任B、市场风险C、国内法律和国际惯例不一致的风险D、利用无真实贸易背景信用证融资诈骗风险

针对假远期信用证的业务特点,不属于客户部门调查的内容()A、开证申请人进口资格B、开证申请人资信C、贸易背景的真实性D、出口国家或地区是否存在被制裁等风险情况

按广东农信社国际业务对进口业务的规定,进口开证的业务内容包括()A、开证模板B、开证登记C、信用证开立D、信用证撤销E、信用证手工结清

办理提货担保/提单背书必须具备的条件有()A、仅限于农行开立信用证B、贸易背景为近海贸易C、目的港限于中国港口D、只对开证申请人办理本业务

多选题银行办理进口信用证业务严禁以下()做法。A明知无贸易背景而开立信用证B为开证申请人开立以单纯套取银行资金为目的的信用证C对于大额授信开证业务,不了解基础交易情况D开新证还旧证E为规避监管和业务权限限制而故意将大额开证业务化整为零

多选题在进口信用证的授信原则和要求中,以下说法正确的是:()A进口开证业务必须具有真实的贸易背景,严禁开立无贸易背景的融资性信用证;B与固定资产项目相对应的开证授信参照固定资产贷款要求按权限申报审查审批;C远期信用证开证授信我行既不掌握货权,又要承担第一性付款责任,因此应更为严格审查申请人资信和经营状况、进口商品市场状况,落实付款来源;D对风险评级在5级及以上的客户,或与我行具有长期往来关系、资信情况良好、无违约记录的6级客户及提供完全现金保证的客户,可以给予一定的循环授信额度;对6级客户在开证业务往来初期(一般为一年)只能给予一次性授信额度;E开证授信一般应收取保证金。

多选题开立信用证之前,客户部门应审核的是()。A通过货物贸易外汇监测系统查询申请人是否列入外汇局的“贸易外汇收支企业名录”B开证申请书C开证申请人在我行是否有足额的授信额度D贸易背景的真实性

单选题针对假远期信用证的业务特点,不属于客户部门调查的内容()A开证申请人进口资格B开证申请人资信C贸易背景的真实性D出口国家或地区是否存在被制裁等风险情况

单选题进口类贸易融资额度提用前,应对贸易背景真实性、出口方资信等进行审核,并由国际业务部门对有关信用证条款、单证等出具必要的初审意见。其中,()应重点对进口合同、代理合同、信用证条款等进行审核,特别是对关联企业信用证项下贸易背景的真实性要严格审核。A 进口开证额度的使用B 进口押汇额度的使用C 提货担保额度的使用D 进口保理额度的使用

判断题P0986进口开证业务必须具备真实贸易背景,严禁开立无真实贸易背景的融资性跟单信用证。A对B错

判断题进口信用证业务须具备真实的贸易背景,开证金额与付款期限符合正常的贸易需求,如果需要可以开立无贸易背景的融资性跟单信用证。A对B错

多选题监管部门在审查信用证业务贸易背景时,应重点检查的内容有;()A进口合同与开证内容是否吻合;B是否符合外汇管理的有关要求;C申请人是否具有外贸资格;D是否拥有特种商品进口的批准文件;

判断题减免保证金开证的主要风险之一是利用无真实贸易背景信用证融资诈骗风险。A对B错

多选题业务受理部门受理客户减免保证金开证申请后,重点调查以下内容:()A开证申请人进口资格B开证申请人资信C保证金及担保情况D贸易背景的真实性

多选题减免保证金开证(信用证修改)业务主要风险包括:()。A客户将进口货物销售回笼款挪作他用,到期不履行付款责任B市场风险C国内法律和国际惯例不一致的风险D利用无真实贸易背景信用证融资诈骗风险

多选题办理进口押汇应具备以下基本条件()。A进口商品是押汇申请人的主营商品,具有良好的适销性B进口押汇期限一般不超过30天C信用证的贸易背景真实,押汇申请人和国外出口商贸易往来正常,无不良记录D信用证项下的单据开证行已收到E进口押汇仅限于客户在我行利用开证授信额度开出信用证的对外付款

多选题办理提货担保/提单背书必须具备的条件有()A仅限于农行开立信用证B贸易背景为近海贸易C目的港限于中国港口D只对开证申请人办理本业务

单选题针对假远期信用证的业务特点,国际业务部门审查的内容()A开证申请人进口资格B开证申请人资信C贸易背景的真实性D出口国家或地区是否存在被制裁等风险情况