单选题根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是不允许的()A调查人员不少于2人。B调查人员出示合法证件和调查通知书。C询问金融机构有关人员,要求其说明情况。D询问时进行现场录音,做为调查资料留存。

单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是不允许的()
A

调查人员不少于2人。

B

调查人员出示合法证件和调查通知书。

C

询问金融机构有关人员,要求其说明情况。

D

询问时进行现场录音,做为调查资料留存。


参考解析

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《中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于3人。( )

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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()

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中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时中华人民共和国反洗钱,调查人员不得少于3人。( 中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于3人。(  对吗

《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。此题为判断题(对,错)。

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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查制作询问笔录时,下列哪一种作法是不允许的?() A、询问笔录交被询问人核对。B、被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的,可以要求补充或者更正。C、被询问人确认笔录无误后,应当签名或盖章。D、询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录。

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是不允许的?() A、调查人员不少于2人B、调查人员出示合法证件和调查通知书C、询问金融机构有关人员,要求其说明情况D、询问时进行现场录音,做为调查资料留存

《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有( )。A、询问B、查阅C、复制D、封存E、临时冻结

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱现场检查和行政调查。

《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。

关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是()A、我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(2006)规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施B、科学合理的调查程序,能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率C、科学合理的调查程序,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害D、反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称

《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。

简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

根据《反洗钱法》的规定,人民银行在进行反洗钱调查时,应符合下列()要求。A、调查人员不得少于二人B、出示合法证件C、出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书D、事先通知金融机构E、出示反洗钱调查审批表

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,临时冻结不得超过七十二小时。

简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。

问答题《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?

判断题《中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于3人。()A对B错

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