反洗钱考试 题目列表
单选题我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）A法人可以构成洗钱犯罪主体B只有自然人才能构成洗钱犯罪主体C上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体D上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
多选题关于冻结单位存款下列描述正确的是（）。A银行在受理冻结单位存款时，协助冻结存款通知书填写的冻结单位名称和帐号不符的，应按照帐号进行冻结。B冻结单位存款的期限不得超过六个月，有特殊原因需要延长的，应当在冻结期满前办理继续冻结手续，每次续冻期最长不超过六个月。C被冻结的款项，不属于赃款的，冻结期间应计付利息D被冻结的款项，属于赃款的，冻结期间也应计付利息
判断题金融机构怀疑客户、资金、交易或者视图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A对B错
单选题侦查机关接到报案后，应当及时决定是否继续冻结，认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即通知（）解除冻结。A金融机构B当地人民银行C客户