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下述情况属于严禁办理的现钞存取款业务的有哪几项?()
- A、我*行NRA人民币账户向他行境内单位或个人人民币账户发生资金收付
- B、5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元的现钞结汇
- C、其他通过多人次、多频次规避限额管理的分拆行为
参考答案
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考题
个人办理结售汇业务必须留存身份证件复印件,免留复印件的情形有()。A.通过外汇储蓄账户办理的结售汇业务B.通过现钞办理的结汇业务C.现钞结售汇单笔1万美元以下(含)的结售汇业务D.现钞结售汇单笔1000美元以下(含)的结售汇业务
考题
以下属于银行柜面员工办理业务禁令的是()A、严禁逆规定程序办理各类业务;B、严禁从事民间借贷、违规担保、非法集资活动C、严禁对熟悉的客户优先办理业务D、严禁挪用库款、白条抵库、侵吞长款E、严禁明知客户存在违法违规可疑行为,仍照常为其办理业务
考题
多选题下述情况属于严禁办理的现钞存取款业务的有哪几项?()A我*行NRA人民币账户向他行境内单位或个人人民币账户发生资金收付B5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元的现钞结汇C其他通过多人次、多频次规避限额管理的分拆行为
考题
多选题以下关于现钞业务类管理规定说法不正确的是()A手持外币现钞存款日累计等值5000美元的业务,需要查验原存款银行外币现钞提取单据B支取外币现钞账户取款日累计10000美元以上,需凭外管局签章的《提取外币现钞备案表》办理C通过卡/折中的现钞账户办理业务,同样受到现钞业务管理规定的约束D手持外币现钞汇出汇款日累计等值10000美元的,需先存入账户,再办理汇出业务
考题
判断题严禁员工外出办理存取款业务和私自为客户保管有价单证和贵重物品。A
对B
错
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