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多选题
风险监控报表的作用有哪些()。
A

监控不当销售

B

监控单笔大额销售

C

监控客户降级趋势信息

D

监控客户重大投资损失信息


参考答案

参考解析
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考题 统计加油站的用工情况的路径为()。A、日常监控=站长日志监控=站长日志查询B、报表中心=统计类报表=员工信息统计C、日常监控=员工信息监控=员工离职情况监控D、日常监控=员工信息监控=员工培训查询

考题 实时监控系统监控模型从监控对象上分为()。A、员工管理监控B、账户管理监控C、客户交易监控D、内部账务监控和报表监控

考题 会计监控系统对柜员每日累计查询客户信息、账户信息超过60次的情况进行监控。

考题 后台监控是电子银行风险管理的重要组成部分,主要包括()和客户异常交易监控。A、柜台监控B、ATM监控C、移动POS监控D、合规监控

考题 后台监控是电子银行风险管理的重要组成部分,主要包括合规监控和()。A、客户正常交易监控B、客户异常交易监控C、客户POS消费监控D、客户ATM取现监控

考题 信息防泄密系统需满足的技术要求有()A、支持对客户信息流向监控的功能,重点监控终端与U盘或其它外部设备之间的数据传输B、监控客户信息传播操作和传播方向的功能,阻止信息外泄C、支持对客户信息操作监控的功能,重点监控数据库与终端间的批量操作D、支持对客户信息通过互联网外泄监控,重点监控终端电子邮件和FTP客户端,即时通讯、论坛、微博以及其他社会化网络等信息传播渠道

考题 对监控发现的异常交易及客户反映账户出现异常的情况下,可通过()实时查询和定位该客户的所有网银交易情况。A、频率过大交易监控B、指定客户监控C、未启用客户监控D、大额交易监控

考题 齐鲁交通发展集团日照公司设有()、()、()3个中心的组建。A、工程养护、信息监控、ETC客服B、养护应急救援、信息监控、客户服务C、养护应急救援、信息监控、ETC客服D、工程养护、信息监控、客户服务

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考题 综合报表系统需要查看的进程包括有()A、a-分行综合报表系统状态监控B、b-分行监控总行下传回执文件C、c-分行监控总行下传公告信息D、d-监控机构变更公告信息

考题 安全防范措施有哪些()。A、客户降级趋势B、监控客户重大投资损失C、不匹配销售监控D、单笔大额销售

考题 以下关于银行信用风险在线监控的理解,表述不正确的是()。A、信贷在线监控以信贷管理系统(CMS)为基础信息平台B、信贷在线监控必须坚持独立性、客观性、及时性、有效性原则C、信贷在线监控对监控发现的风险信号,根据风险影响范围、紧急程度、风险敞口和预计损失等因素,分级管理D、信贷在线监控是对客户基本信用状况变动情况的监控

考题 信用卡风险监控种类主要分为()。A、外包风险监控B、客户风险监控C、信用风险监控D、欺诈风险监控

考题 多选题TFDS设备状态监控包括:()。A视频监控B信息监控C检车监控D运行状态监控

考题 多选题操作风险管理信息系统综合监控看板提供了各种外部信息渠道风险监控的连接按钮,以下哪些系统与操作风险管理信息系统实现了连接()。A审计系统B个人优质客户系统C信贷管理系统D法律系统

考题 多选题信息防泄密系统需满足的技术要求有()A支持对客户信息流向监控的功能,重点监控终端与U盘或其它外部设备之间的数据传输B监控客户信息传播操作和传播方向的功能,阻止信息外泄C支持对客户信息操作监控的功能,重点监控数据库与终端间的批量操作D支持对客户信息通过互联网外泄监控,重点监控终端电子邮件和FTP客户端,即时通讯、论坛、微博以及其他社会化网络等信息传播渠道

考题 单选题后台监控是电子银行风险管理的重要组成部分,主要包括()和客户异常交易监控。A 柜台监控B ATM监控C 移动POS监控D 合规监控

考题 多选题对中小企业授信客户在中行的结算账户资金(包括贷款入账资金和客户结算资金),可采用的监控方式有()A事前监控B事中监控C事后监控D预警监控

考题 单选题对监控发现的异常交易及客户反映账户出现异常的情况下,可通过()实时查询和定位该客户的所有网银交易情况。A 频率过大交易监控B 指定客户监控C 未启用客户监控D 大额交易监控

考题 多选题安全防范措施有哪些()。A客户降级趋势B监控客户重大投资损失C不匹配销售监控D单笔大额销售

考题 多选题业务报表有哪些类型()。A产品类B客户类C日程类D风险监控类

考题 多选题客户风险分级监控流程包括()。A确定监控名单B实施监控C监控报告D监控跟踪

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考题 多选题综合报表系统需要查看的进程包括有()Aa-分行综合报表系统状态监控Bb-分行监控总行下传回执文件Cc-分行监控总行下传公告信息Dd-监控机构变更公告信息

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