单选题后台监控是电子银行风险管理的重要组成部分,主要包括()和客户异常交易监控。A柜台监控BATM监控C移动POS监控D合规监控

单选题
后台监控是电子银行风险管理的重要组成部分,主要包括()和客户异常交易监控。
A

柜台监控

B

ATM监控

C

移动POS监控

D

合规监控


参考解析

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反洗钱监控系统甄别岗主要负责()。 A、异常交易报告的甄别B、大额交易和可疑交易报告的补录、补正C、可疑库、跟踪库、关注库客户的跟踪监测和日常管理D、风险提示的发送处理

商业银行资金业务风险责任制中,___应当承担对资金交易员越权交易报告的责任,并对风险报告失准和监控不力负责。A.前台资金交易员B.中台监控人员C.后台结算人员D.高级管理层

根据《商业银行市场风险管理指引》规定,商业银行的市场风险管理职能与( )应当保持相对独立。交易部门应当将前台、后台严格分离,前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付;必要时可设置中台监控机制。A.业务经营职能B.前台交易部门C.后台管理部门D.中台监控部门

信用风险监控是信用风险管理流程的重要环节,下列关于信用风险监控的说法错误的是( )。A.它可以帮助各级管理人员了解资产组合在不同时点的表现和质量B.信用风险监控是一个动态的、连续的过程C.商业银行应建立一整套信用风险的内部报告体系D.可以分为客户风险监控和内部风险监控

以下属于兴业银行电子银行风险管理在客户层面的监控措施有()A、电子银行账户管理B、处理账户权限或业务范围变更请求C、客户教育D、异常行为监控

兴业银行建立了严格的运行监控和管理措施,在业内第1家实行了大额、异常交易情况(包含通过电子银行办理的业务)的实时监控与客户回访确认制度,以防范于未然。

电子银行总行系统是指涉及电子银行客户交易或业务处理的总行级系统,包括()。A、渠道交易整合平台(简称ECTIP)风险监控系统B、短信金管家营销短信平台C、ECTIP手机银行后台、ECTIP短信银行后台D、家居银行后台

后台监控是电子银行风险管理的重要组成部分,主要包括()和客户异常交易监控。A、柜台监控B、ATM监控C、移动POS监控D、合规监控

后台监控是电子银行风险管理的重要组成部分,主要包括合规监控和()。A、客户正常交易监控B、客户异常交易监控C、客户POS消费监控D、客户ATM取现监控

作为性能管理的重要组成部分,性能监控主要包括()等方面。A、设备监控B、链路监控C、QoS监控D、应用监控

对监控发现的异常交易及客户反映账户出现异常的情况下,可通过()实时查询和定位该客户的所有网银交易情况。A、频率过大交易监控B、指定客户监控C、未启用客户监控D、大额交易监控

利用集团操作风险监控分析平台(G-MAP系统)、电子报表系统、综合账务运行管理系统、运营监控服务平台、分行特色监控系统等方式,每日监控(),提升事后监控风险预警能力。A、临时存欠科目B、账户异常(可疑)交易C、贷款类BGL账户D、账务异常报表

以下关于电子银行会计监控系统,评价正确的有()。A、是实现风险监控及辅助管理的会计信息系统B、是实现现场监管的重要工具C、是提高监管效率的有效手段D、是防范电子银行业务风险的有效手段

电子商务云平台功能只包括交易平台监控、经营数据采集以及税源风险管理。

新一代衍生产品交易对手风险管理组件功能主要包括维护监控配置、()报表管理,及其他相关功能,均为新增系统功能。A、交易对手风险敞口监控B、合格金融质押品追缴监控C、额度监控功能D、重大信用风险事项

后台集中监控是指遵循“重要性”和“随机性”原则,在交易处理中心系统中预先设置监控条件,筛选出重点业务、特殊业务、高风险业务,由监控人员事后再审核;同时,也抽查一定比例的低风险业务由监控人员进事后再审核。

信用卡信用风险监控主要包括信贷资产组合层面信用风险监控和客户层面信用风险监控两个方面。

多选题利用集团操作风险监控分析平台(G-MAP系统)、电子报表系统、综合账务运行管理系统、运营监控服务平台、分行特色监控系统等方式,每日监控(),提升事后监控风险预警能力。A临时存欠科目B账户异常(可疑)交易C贷款类BGL账户D账务异常报表

单选题对监控发现的异常交易及客户反映账户出现异常的情况下,可通过()实时查询和定位该客户的所有网银交易情况。A频率过大交易监控B指定客户监控C未启用客户监控D大额交易监控

多选题关于电子银行多纬度把控风险,提高风险管理能力,下列说法正确的是()。A完善制度规范体系,加大风险合规管理力度B强化风险预防与评估,建立新产品上线风险评估机制,丰富、完善电子银行安全认证手段,提高客户端安全防护能力C加强风险事中监测,将电子银行可疑交易纳入会计监控系统控制范围,加大电子银行现场和非现场检查力度,强化内控合规管理D健全风险事件处置,有效将客户和银行风险降到最低

单选题根据《商业银行市场风险管理指引》规定,商业银行的市场风险管理职能与()应当保持相对独立。交易部门应当将前台、后台严格分离,前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付;必要时可设置中台监控机制。A业务经营职能B前台交易部门C后台管理部门D中台监控部门

多选题作为性能管理的重要组成部分,性能监控主要包括()等方面。A设备监控B链路监控CQoS监控D应用监控

多选题推进中国农业银行电子银行业务精细化管理,完善制度规范体系,加大风险合规管理力度须从以下哪几方面着手开展?()A要建立层级清晰、体例完整的规章制度体系,将《中国农业银行电子银行业务管理办法》作为电子银行业务原则性的基本制度规范B要细化完善各类风险管理制度,建立制度规范与风险防控之间的有机联系,提高电子银行业务内控合规管理水平C要加强对风险控制技术的研究和推广,将先进的信息技术作为防范风险的重要手段,制定完备的电子银行业务安全策略,加强信息安全管理,定期对电子银行IT基础设施进行安全评估D将电子银行的在线监控纳入会计监控系统,,区分不同客户类型、不同交易渠道和不同安全级别精确设定监控条件,对大额和可疑交易做到实时发现、实时报告、实时处理

单选题后台监控是电子银行风险管理的重要组成部分,主要包括合规监控和()。A客户正常交易监控B客户异常交易监控C客户POS消费监控D客户ATM取现监控

单选题后台监控是电子银行风险管理的重要组成部分,主要包括()和客户异常交易监控。A柜台监控BATM监控C移动POS监控D合规监控

判断题兴业银行建立了严格的运行监控和管理措施,在业内第1家实行了大额、异常交易情况(包含通过电子银行办理的业务)的实时监控与客户回访确认制度,以防范于未然。A对B错

单选题风险监控主要分为()。A信用风险监控和操作风险监控B操作风险监控和欺诈风险监控C信用风险监控和欺诈风险监控D交易风险监控和信用风险监控

多选题以下属于兴业银行电子银行风险管理在客户层面的监控措施有()A电子银行账户管理B处理账户权限或业务范围变更请求C客户教育D异常行为监控