客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级()。
客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。() 此题为判断题(对，错)。
客户反洗钱风险等级划分为高风险类、中风险类、低风险类。() 此题为判断题(对，错)。
依据客户风险评估得分,境内客户洗钱风险程度分为()个等级 A.3B.4C.5D.6
我行客户洗钱风险等级可分为()。A.禁入类B.高风险C.中风险D.低风险
客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。判断对错
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
客户洗钱风险等级根据划分标准可分为（）。A低风险B中风险C高风险D无风险
按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户
客户洗钱风险等级可分为（）。A、禁入类B、高风险C、中风险D、低风险
客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（）A、高风险B、低风险C、中风险D、无风险
客户洗钱风险等级分为（）、低风险。A、禁入类B、瑕疵类C、高风险D、中风险
按照洗钱和恐怖融资的风险程度，将客户洗钱风险等级分成（）级。A、2B、3C、4D、5
客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。A、高风险B、禁止类C、中风险D、中低风险
司法机关按照华夏银行反洗钱风险等级划分标准应划分为（）。A、高风险B、中风险C、低风险D、不需划分风险等级
多选题按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。A高风险客户B中风险客户C低风险客户D无风险客户
多选题客户洗钱风险等级可分为（）。A禁入类B高风险C中风险D低风险
多选题客户洗钱风险等级根据划分标准可分为（）。A低风险B中风险C高风险D无风险
多选题客户洗钱风险等级分为（）、低风险。A禁入类B瑕疵类C高风险D中风险
判断题客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。A对B错
判断题反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。A对B错
多选题反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（）A高风险B低风险C中风险D无风险
单选题按照洗钱和恐怖融资的风险程度，将客户洗钱风险等级分成（）级。A2B3C4D5