单选题按照洗钱和恐怖融资的风险程度,将客户洗钱风险等级分成()级。A2B3C4D5

单选题
按照洗钱和恐怖融资的风险程度,将客户洗钱风险等级分成()级。
A

2

B

3

C

4

D

5


参考解析

解析: 暂无解析

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反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资和扩散融资风险和威胁的程度。()

反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资风险和威胁的程度。()

客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。() 此题为判断题(对,错)。

根据人民银行最新发布的《中国洗钱和恐怖融资风险评估报告》。保险行业洗钱剩余风险等级为() A.低级风险B.中级风险C.高级风险

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。判断对错

以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估,并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。()

按客户洗钱或恐怖融资风险的高低,银行客户划分为()等级标准。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于()应高于来自于其他国家(地区)的客户。A、反洗钱、反恐怖融资监管到位国家(地区)客户的风险等级B、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级C、反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级D、反洗钱监管薄弱国家(地区)客户的风险等级

对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度从高到低依次划分为()个风险类别。A、二B、三C、四D、五

客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定,金融机构确定的客户风险等级不得少于()级。

农业银行即将升级的反洗钱客户信息系统中将客户分为()个风险等级。A、2B、3C、4D、5

按照洗钱和恐怖融资的风险程度,将客户洗钱风险等级分成()级。A、2B、3C、4D、5

洗钱风险是客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给农业银行造成的().A、声誉风险B、法律风险C、客户风险D、经营风险

以下()情形发生后,应及时将客户风险等级调整为高风险: (1)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。 (2)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。 (3)客户多次被本行报送可疑交易报告,并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。(4)客户被总行确认为高风险。 (5)客户被当地监管列为高风险。A、(1)(2)(3)(4)(5)B、(1)(2)(4)(5)C、(2)(3)(4)D、(1)(3)(4)

判断题客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。A对B错

多选题按客户洗钱或恐怖融资风险的高低,银行客户划分为()等级标准。A高风险客户B中风险客户C低风险客户D无风险客户

填空题《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定,金融机构确定的客户风险等级不得少于()级。

多选题洗钱风险是客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给农业银行造成的().A声誉风险B法律风险C客户风险D经营风险

单选题金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于()应高于来自于其他国家(地区)的客户。A反洗钱、反恐怖融资监管到位国家(地区)客户的风险等级B反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级C反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级D反洗钱监管薄弱国家(地区)客户的风险等级

判断题客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。A对B错

单选题重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,应()A不必调整客户洗钱风险等级B定期调整客户洗钱风险等级C及时调整客户洗钱风险等级D下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

单选题对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度从高到低依次划分为()个风险类别。A二B三C四D五

单选题以下()情形发生后,应及时将客户风险等级调整为高风险: (1)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。 (2)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。 (3)客户多次被本行报送可疑交易报告,并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。(4)客户被总行确认为高风险。 (5)客户被当地监管列为高风险。A(1)(2)(3)(4)(5)B(1)(2)(4)(5)C(2)(3)(4)D(1)(3)(4)

判断题客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程A对B错