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判断题
单位账户转账日累计超过30万元,银行应进行大额交易提醒
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析:
暂无解析
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考题
下列关于大额交易的说法正确的是( )。A.个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交易B.单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易C.个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易D.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易
考题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,( )不需要报告交易。A.当日累计外币交易6000美元的现金收支B.单笔人民币交易30万元的现金收支C.单位之间当日累计人民币300万元转账D.个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
考题
下列交易中,属于大额交易的是( )。A.当日累计4 000美元的现金支取B.单笔9 000美元的现金汇款C.当日累计300万元人民币单位银行账户之间的转账D.单笔40万元人民币个人账户与单位账户之间的转账
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是( )。
A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D.交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易
考题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,不需要报告的交易是()。A:当日累计外币交易6000美元的现金收支
B:单位之间当日累计人民币300万元转账
C:个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
D:单笔人民币交易30万元的现金收支
考题
下列交易中,属于大额交易的是( )。A.单笔9000元的现金汇款
B.当日累计4000元的现金支取
C.单笔40万元人民币个人账户与单位账户之间的转账
D.当日累计300万元人民币单位银行账户之间的转账
考题
单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过()、()的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。A、100万元、30万元B、10万元、3万元C、50万元、30万元D、30万元、10万元
考题
下列属于大额交易的是()。A、—笔30万元人民币的现金存款B、当日累计支取人民币15万元C、个人银行账户之间当日累计35万元人民币的款项划转D、单位银行账户之间一笔100万元人民币的转账
考题
单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过()的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。A、100万,50万B、100万,30万C、500万,30万D、500万,50万
考题
单选题单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过()的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。A
100万,50万B
100万,30万C
500万,30万D
500万,50万
考题
单选题境内同业存放账户非柜面转账单日累计金额超过(),平安银行进行大额交易提醒,存款人确认后方可转账。A
50万元B
100万元C
200万元
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