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各级行、各条线(部门)应每()制订反洗钱培训计划,并认真组织开展对新员工反洗钱培训,确保员工有效履行反洗钱义务。

  • A、月
  • B、季
  • C、半年
  • D、年

参考答案

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考题 下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?()A.各级行内控合规部门B.各级行安全保卫部C.各级行反洗钱工作领导小组D.各级行反洗钱处

考题 各级行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训()等情况。A、时间B、地点C、签到D、测试

考题 ()负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。A、合规部B、会计部C、业务部门D、反洗钱工作办公室

考题 各级行、各条线(部门)应当按照反洗钱预防、内控制度的要求,建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()等方面的反洗钱工作信息。A、反洗钱监管政策B、反洗钱内控要求C、反洗钱新方法、新技术D、洗钱风险变动情况

考题 各级反洗钱工作领导小组成员部门制定反洗钱年度专项培训计划,将反洗钱内容加入各自的业务培训,每年自行组织,不得少于()次。A、2B、3C、1D、5

考题 各级安监部门牵头制定()和工作计划,组织开展宣贯培训和风险评估,监督落实风险防控措施

考题 各级行、各条线(部门)应采取措施强化培训效果,确保员工掌握()。A、有关反洗钱的操作程序B、可疑资金的甄别和分析C、熟悉有关反洗钱工作的规定D、反洗钱操作规程

考题 各级行、各条线(部门)反洗钱岗人员应保持稳定,确实需要更换时应进行反洗钱培训,做好交接工作并及时向()备案。A、反洗钱主管部门B、中国人民银行C、合规部D、会计部

考题 各级行、各条线(部门)有计划地、()至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。A、每年B、每月C、每季D、每周

考题 金融机构应定期开展反洗钱(),加强对业务讨是条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。A、培训B、学习C、内部审计D、检查

考题 各级行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况,并()。A、不定期检查反洗钱培训情况B、集中培训现场讨论C、确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训D、妥善保管好反洗钱培训档案

考题 各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,有计划地、每年至少组织()次对员工的反洗钱知识培训。A、1B、2C、3D、4

考题 单选题各级行、各条线(部门)有计划地、()至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。A 每年B 每月C 每季D 每周

考题 单选题()负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。A 合规部B 会计部C 业务部门D 反洗钱工作办公室

考题 多选题各级行、各条线(部门)应当按照反洗钱预防、内控制度的要求,建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()等方面的反洗钱工作信息。A反洗钱监管政策B反洗钱内控要求C反洗钱新方法、新技术D洗钱风险变动情况

考题 单选题各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,有计划地、每年至少组织()次对员工的反洗钱知识培训。A 1B 2C 3D 4

考题 单选题开展反洗钱检查工作时,合规部门负责()。A 按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核B 组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C 统筹管理各专业反洗钱检查工作D 本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施

考题 单选题各分行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况,确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训,妥善保管好()。A 反洗钱培训档案B 员工培训笔记C 培训考试成绩D 培训签到记录

考题 单选题各级反洗钱工作领导小组成员部门制定反洗钱年度专项培训计划,将反洗钱内容加入各自的业务培训,每年自行组织,不得少于()次。A 2B 3C 1D 5

考题 单选题各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和培训工作。要对()进行反洗钱培训,使其掌握有关反洗钱的法律法规和规章制度,知晓我行应承担的反洗钱法律义务、责任和权利,提高反洗钱意识和工作能力。A 各级管理人员B 业务人员C 业务人员和一线操作人员D 各级管理人员、业务人员和一线操作人员

考题 多选题各级行、各条线(部门)应采取措施强化培训效果,确保员工掌握()。A有关反洗钱的操作程序B可疑资金的甄别和分析C熟悉有关反洗钱工作的规定D反洗钱操作规程

考题 单选题各级行、各条线(部门)反洗钱岗人员应保持稳定,确实需要更换时应进行反洗钱培训,做好交接工作并及时向()备案。A 反洗钱主管部门B 中国人民银行C 合规部D 会计部

考题 单选题开展反洗钱检查工作时,稽核部门负责()。A 本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施B 组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C 统筹管理各专业反洗钱检查工作D 按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核

考题 判断题教育培训部门要将《廉政准则》列入各级培训机构教学计划认真组织实施。A 对B 错

考题 单选题各级行、各条线(部门)应每()制订反洗钱培训计划,并认真组织开展对新员工反洗钱培训,确保员工有效履行反洗钱义务。A 月B 季C 半年D 年

考题 多选题各级行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训()等情况。A时间B地点C签到D测试

考题 多选题各级行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况,并()。A不定期检查反洗钱培训情况B集中培训现场讨论C确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训D妥善保管好反洗钱培训档案