各级行、各条线(部门)应采取措施强化培训效果,确保员工掌握()。A、有关反洗钱的操作程序B、可疑资金的甄别和分析C、熟悉有关反洗钱工作的规定D、反洗钱操作规程
各级行、各条线(部门)应采取措施强化培训效果,确保员工掌握()。
- A、有关反洗钱的操作程序
- B、可疑资金的甄别和分析
- C、熟悉有关反洗钱工作的规定
- D、反洗钱操作规程
相关考题:
关于基金销售机构人员的培训制度,如下表述错误的是()A员工培训应符合基金行业自律机构的相关要求B基金销售机构应通过培训考试等方式,确保员工理解掌握相关法律法规C员工培训情况属于内部信息,可以不用记录存档D基金销售机构应建立员工培训制度
下列有关培训前期准备工作的说法,错误的是()A:培训部门应建立起员工的背景档案,密切关注员工的变化B:培训部门工作人员要与其他部门人员建立良好的个人关系C:培训部门应当在掌握足够数量的培训要求后再向上级汇报D:培训档案应注重员工素质、工作变动情况以及培训历史等内容的记载
各级行、各条线(部门)应当按照反洗钱预防、内控制度的要求,建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()等方面的反洗钱工作信息。A、反洗钱监管政策B、反洗钱内控要求C、反洗钱新方法、新技术D、洗钱风险变动情况
各级行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况,并()。A、不定期检查反洗钱培训情况B、集中培训现场讨论C、确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训D、妥善保管好反洗钱培训档案
多选题各级行、各条线(部门)应当按照反洗钱预防、内控制度的要求,建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()等方面的反洗钱工作信息。A反洗钱监管政策B反洗钱内控要求C反洗钱新方法、新技术D洗钱风险变动情况
单选题各分行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况,确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训,妥善保管好()。A反洗钱培训档案B员工培训笔记C培训考试成绩D培训签到记录
多选题深入应用G-MAP,充分发挥对基层网点操作风险的监控作用。各条线部门、各机构应通过查看和分析预警信息,了解掌握本条现、本机构的风险变化,积极从()等方面改进,保证监控效果。A制度B操作C流程D系统
单选题关于基金销售机构人员的培训制度,如下表述错误的是( )。A员工培训应符合基金行业自律机构的相关要求B基金销售机构应通过培训考试等方式,确保员工理解掌握相关法律法规C员工培训情况属于内部信息,可以不用记录存档D基金销售机构应建立员工培训制度
多选题各级行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况,并()。A不定期检查反洗钱培训情况B集中培训现场讨论C确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训D妥善保管好反洗钱培训档案