办理冻结交易需审核的资料有()A、有权机关执法人员的身份证件B、协助冻结存款通知书C、人民法院要求冻结应提供“执行裁定书D、解除冻结存款通知书

办理冻结交易需审核的资料有()

  • A、有权机关执法人员的身份证件
  • B、协助冻结存款通知书
  • C、人民法院要求冻结应提供“执行裁定书
  • D、解除冻结存款通知书

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在办理集中授权业务时,交易柜员发起授权申请,应按照要求采集下列哪些内容()A、交易凭证B、客户相关资料C、办理业务场景D、经办柜员审核资料确认书

办理冻结交易,司法机关需出示().A、有效身份证件B、查询介绍信C、司法冻结文件D、以上都是

办理冻结/解冻结交易需经()授权。A、综合柜员B、支局长C、市县局管理员D、柜员

启1183活期存款冻结/解冻交易协助办理冻结存款业务时,对于有确定金额的冻结业务,应选择()方式。A、全部冻结B、单向冻结C、部分冻结D、完全冻结

以下关于长期不动户说法正确的有()。A、不动户期间的账户,可做冻结交易B、解除不动户标识可由他人代办C、解除不动户只能在省内办理D、解除不动户交易需由支行(局)长授权方可办理

在客户办理业务时,需保存的客户交易资料具体包括哪些内容?

以下有关储蓄账户冻结说法正确的有()。A、账户部分冻结改变主账户状态,未冻结部分能正常办理结算交易,主账户能办理调整交易B、司法冻结90天后自动解冻,不论大小月、闰年等一律对年、对月、对日计算C、冻结状态下可以同时办理正式挂失、密码挂失,但不能办理口头挂失D、冻结可通兑办理,但须执行"谁冻结谁解冻"的原则E、冻结金额不包括账户的保留余额

保证金分账户资料修改主管授权需审核哪些要点()A、审核申请资料是否完整B、是否经有权人审批C、审核经办是否具备业务办理权限D、审核经办系统录入信息与申请资料是否一致

备案类账户如需在冻结到期日前办理验资/增资账户手工解冻,或因误输入“冻结到期日”需要进行更改的,下列说法正确的是()A、需调用440交易查询出该笔冻结交易的状态及流水编号B、需调用9082交易录入需解冻账户账号、原冻结日期、原冻结流水号及原冻结原因C、需更改“冻结到期日”的,应在手工解冻交易完成后重新办理冻结交易D、需更改“冻结到期日”的,无需解冻可直接重新办理冻结交易

法律合规部门要审核哪些冻结资料?

对已办理部分冻结的账户不能再办理冻结交易。

根据省行现行协助有权机关查冻扣个人存款业务管理要求,“冻结方式”可分为“账户冻结”和“金额冻结”,下列说法正确的是()A、如“账户冻结”,则被冻结账户只能办理款项转入,不能办理转出交易B、如“金额冻结”且冻结金额小于该账户被冻结时的有效余额的,在该账户的未被冻结金额内,可以办理款项的转出交易,同时转入该账户交易不受限制C、如“金额冻结”且冻结金额大于该账户被冻结时的有效余额的,该账户可以办理款项转入交易,但限制款项转出交易。在账户余额达到冻结金额之前,转入款项不能自动进入冻结状态D、所有选项均正确

以下情况下不能办理基金撤销客户资料的有()。A、有TA账户时B、用于交易的借记卡处于冻结状态C、用于交易的借记卡处于挂失状态D、个人客户非本人办理的

办理账户全额冻结09091交易,客户要求冻结账户需要拍摄哪些凭证()A、冻结依据B、相关账户信息截屏C、审核挂账科目、助记码D、客户提供身份证、联网核查

网点在协助有权机关办理查询、冻结、扣划业务时,需审核哪些内容?

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判断题对已办理部分冻结的账户不能再办理冻结交易。A对B错

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