问答题反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?

问答题
反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?

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相关考题:

《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。A.24小时B.36小时C.48小时D.72小时

反洗钱调查中的临时冻结,对冻结的资金并无任何惩处目的。()

反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起算起。() 此题为判断题(对,错)。

《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义?

反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关或司法机关的冻结措施有什么不同?

反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?

反洗钱调查过程中,查阅、复制措施的适用条件有哪些?

反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过( )。A、24小时B、48小时C、64小时D、7日

反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?

《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。A、24小时;B、36小时;C、48小时;D、72小时。

根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。

反洗钱行政调查的适用条件有哪些?

反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时。()

人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时,无权实施下列哪些措施?()A、询问B、查阅、复制C、封存D、临时冻结

反洗钱调查中封存的适用条件有哪些?

反洗钱调查的措施包括()A、询问B、查阅C、复制D、封存E、临时冻结

反洗钱调查中的临时冻结,指的是什么?

问答题《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义?

问答题反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?

单选题《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。A24小时B36小时C48小时D72小时

问答题反洗钱调查过程中,查阅、复制措施的适用条件有哪些?

多选题《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()A中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C反洗钱调查中的保密制度D反洗钱调查中的法律责任E反洗钱调查的救济途径

问答题根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。

问答题反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关或司法机关的冻结措施有什么不同?

问答题简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。

判断题反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时。()A对B错

多选题根据《反洗钱法》,国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用,下列说法正确的有()。A客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施B经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后,对已依照前款规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结C侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施;认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结D临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结