反洗钱调查过程中,查阅、复制措施的适用条件有哪些?
反洗钱调查过程中,查阅、复制措施的适用条件有哪些?
相关考题:
根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件:A.调查可疑交易活动B.可疑交易活动需要进一步核查C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施:( )。A.询问B.查阅C.复制D.封存E.临时冻结