多选题《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()A中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C反洗钱调查中的保密制度D反洗钱调查中的法律责任E反洗钱调查的救济途径

多选题
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
A

中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施

B

严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限

C

反洗钱调查中的保密制度

D

反洗钱调查中的法律责任

E

反洗钱调查的救济途径


参考解析

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《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中,对可能被()的文件、资料,可以予以封存。A、转移B、隐藏C、篡改D、毁损

根据《反洗钱法》规定,人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。()

根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()

中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时中华人民共和国反洗钱,调查人员不得少于3人。( 中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于3人。(  对吗

《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。此题为判断题(对,错)。

《反洗钱法》对社会公众参与反洗钱工作是如何规定的?

我国《反洗钱法》的内容包括( )。A.明确反洗钱的任务B.规定开展反洗钱国际合作的基本原则C.规定反洗钱调查措旋的行使条件、主体、批准程序和期限D.明确反洗钱的目标E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。

《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。

《反洗钱法》第23条对调查可疑交易活动有何规定?

《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的?

反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。

《反洗钱法》规定,金融机构应该受到行政处分的行为包括()A、拒绝、阻碍反洗钱调查的B、违反保密规定,泄露有关信息的C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的D、违规检查、调查或采取临时冻结措施的

简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。

简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。

问答题《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?

判断题根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。A对B错

问答题简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。

问答题《反洗钱法》第23条对调查可疑交易活动有何规定?

问答题简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。

单选题《反洗钱法》规定,金融机构应该受到行政处分的行为包括()A拒绝、阻碍反洗钱调查的B违反保密规定,泄露有关信息的C未按照规定对职工进行反洗钱培训的D违规检查、调查或采取临时冻结措施的

判断题《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。A对B错

问答题《反洗钱法》条对调查可疑交易活动有何规定?

问答题简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。

判断题反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。A对B错

问答题简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。