反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关或司法机关的冻结措施有什么不同?

反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关或司法机关的冻结措施有什么不同?


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指出解除反洗钱临时冻结措施有哪几种方式?

《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。A.24小时B.36小时C.48小时D.72小时

反洗钱调查中的临时冻结,对冻结的资金并无任何惩处目的。()

反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起算起。() 此题为判断题(对,错)。

根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。 A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。B、侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施。C、侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义?

国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取( )。 A.扣押措施B.临时冻结措施C.永久冻结措施D.查封措施

反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过( )。A、24小时B、48小时C、64小时D、7日

有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过()小时。A12B24C48D72