问答题反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?
问答题
反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?
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多选题《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()A中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C反洗钱调查中的保密制度D反洗钱调查中的法律责任E反洗钱调查的救济途径
单选题关于反洗钱调查中的临时冻结措施,说法正确的是()。A冻结期限一般为6个月B临时冻结目的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚C临时冻结目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外D以上都不对
判断题反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时。()A对B错