反洗钱调查中的临时冻结,指的是什么?

反洗钱调查中的临时冻结,指的是什么?


相关考题:

反洗钱调查中申请的临时冻结不得超过()小时。A、24B、72C、48

反洗钱调查中的临时冻结,对冻结的资金并无任何惩处目的。()

反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起算起。() 此题为判断题(对,错)。

反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关或司法机关的冻结措施有什么不同?

反洗钱调查中的封存指的是什么?

在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过多长时间?

反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?

反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过( )。A、24小时B、48小时C、64小时D、7日

反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?

《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。A、24小时;B、36小时;C、48小时;D、72小时。

简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。

反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时。()

反洗钱调查的措施包括()A、询问B、查阅C、复制D、封存E、临时冻结

在实践中,反洗钱调查一般分为四个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。

反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过2个工作日。

反洗钱调查的手段有().A、询问B、查阅、复制C、封存D、临时冻结

单选题在反洗钱调查工作中,临时冻结期限为()小时。A24B36C48D72

问答题反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?

多选题反洗钱调查的手段有().A询问B查阅、复制C封存D临时冻结

问答题反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?

问答题反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关或司法机关的冻结措施有什么不同?

问答题反洗钱调查中的报案,指的是什么?

问答题反洗钱调查中的临时冻结,指的是什么?

单选题关于反洗钱调查中的临时冻结措施,说法正确的是()。A冻结期限一般为6个月B临时冻结目的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚C临时冻结目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外D以上都不对

问答题在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过多长时间?

问答题简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。

判断题反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时。()A对B错