银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，舆情监测部门应当及时向董事会（或下设专业委员会）、（）及其分支机构报告。A、反洗钱管理部门B、反洗钱监测中心C、人民银行D、分行反洗钱中心
银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，舆情监测部门应当及时向董事会（或下设专业委员会）、（）及其分支机构报告。
- A、反洗钱管理部门
- B、反洗钱监测中心
- C、人民银行
- D、分行反洗钱中心
相关考题：
针对存量客户,当()等可能导致风险状况发生实质性变化时的事件时,各分支机构应及时开展重新识别,适时调整客户洗钱风险等级。 A.客户变更重要身份信息、B.涉及司法机关调查、C.权威媒体的案件报道D.行为或交易异常等情形
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法》规定,反洗钱信息包括以下哪些内容() A、客户及交易信息(身份信息、账户信息、交易信息、交易对手信息等)B、涉及反洗钱方面的密级文件及涉及秘密事项的会议记录C、客户洗钱风险等级信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、涉嫌恐怖融资的可疑交易信息D、反洗钱内控制度、业务制度反洗钱审核资料、机构洗钱风险评估资料、产品洗钱风险评估资料、洗钱风险排查资料、洗钱风险控制信息
业务存续期间,客户出现以下哪些情形时,应及时开展强化型尽职调查,更新维护相关信息,重新评定客户洗钱风险。() A、客户股权结构、经营范围、职业等重要身份信息发生变更B、有合理理由认为客户风险等级与其实际状况明显不符的C、有合理理由认为客户的行为、交易等涉嫌洗钱犯罪的D、客户被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，涉及权威媒体的负面新闻报道评论，涉及有权机关就洗钱上游犯罪进行司法查询、冻结、扣划的
与反洗钱相关的情况通报。风险提示,风险事件等重大突发事件或其他可能对农业银行反洗钱与制裁合规工作产生重大影响的信息,一级分行、境外机构反洗钱主管部门应于()个工作日内报送至总行反洗钱主管部门。情况紧急的,可以先口头报送。并在口头报送后()小时内以书面形式专项报送。 A.10，24B.15，24C.20，48D.5，10
高级管理层履行以下反洗钱的哪些职责?()A.领导全行履行反洗钱职责，有效管控反洗钱合规风险B.按年度向董事会提交反洗钱工作报告，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件C.指导审计部门对反洗钱工作履行审计职责D.审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户，银行未按要求报送大额交易和可疑交易报告或漏报部分交易，造成银行经济、声誉损失的事件属于（）。A、较大突发事件B、重大突发事件C、特别重大突发事件D、不属于风险事件
重大洗钱案件在银行两家（含）以上分行已出现或将要出现连锁反应，需要总行相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件属于（）。A、较大突发事件B、重大突发事件C、特别重大突发事件D、不属于风险事件
金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法，下列属于信息来源渠道的是（）。A、金融机构客户经理或柜面人员工作记录B、反洗钱交易监测记录C、涉及客户的风险提示D、权威媒体报道信息
高级管理层履行以下反洗钱的哪些职责（）。A、领导全行履行反洗钱职责，有效管控反洗钱合规风险B、按年度向董事会提交反洗钱工作报告，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件C、指导审计部门对反洗钱工作履行审计职责D、审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
单选题重大洗钱案件在银行两家（含）以上分行已出现或将要出现连锁反应，需要总行相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件属于（）。A较大突发事件B重大突发事件C特别重大突发事件D不属于风险事件
单选题银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，舆情监测部门应当及时向董事会（或下设专业委员会）、（）及其分支机构报告。A反洗钱管理部门B反洗钱监测中心C人民银行D分行反洗钱中心
单选题银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，舆情监测部门应当及时向（）报告，并采取有效的风险防范措施，防止事态恶化。A董事会（或下设专业委员会）B高级管理层C中国人民银行及其分支机构D董事长
单选题金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法，下列属于信息来源渠道的是（）。A金融机构客户经理或柜面人员工作记录B反洗钱交易监测记录C涉及客户的风险提示D权威媒体报道信息
单选题重大洗钱案件在银行两个或两个以上机构已出现或将要出现连锁反应，需要（）相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件。A支行B分行C总行D人民银行