单选题银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时,舆情监测部门应当及时向董事会(或下设专业委员会)、()及其分支机构报告。A反洗钱管理部门B反洗钱监测中心C人民银行D分行反洗钱中心
单选题
银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时,舆情监测部门应当及时向董事会(或下设专业委员会)、()及其分支机构报告。
A
反洗钱管理部门
B
反洗钱监测中心
C
人民银行
D
分行反洗钱中心
参考解析
解析:
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相关考题:
高级管理层履行以下反洗钱的哪些职责?()A.领导全行履行反洗钱职责,有效管控反洗钱合规风险B.按年度向董事会提交反洗钱工作报告,及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件C.指导审计部门对反洗钱工作履行审计职责D.审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时,舆情监测部门应当及时向董事会(或下设专业委员会)、()及其分支机构报告。A、反洗钱管理部门B、反洗钱监测中心C、人民银行D、分行反洗钱中心
()负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。A、董事会下设专业委员会B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室
重大洗钱案件在银行两家(含)以上分行已出现或将要出现连锁反应,需要总行相关部门协调配合,共同处理的反洗钱突发事件属于()。A、较大突发事件B、重大突发事件C、特别重大突发事件D、不属于风险事件
金融机构应根据反洗钱风险评估需要,确定各类信息的来源及其采集方法,下列属于信息来源渠道的是()。A、金融机构客户经理或柜面人员工作记录B、反洗钱交易监测记录C、涉及客户的风险提示D、权威媒体报道信息
()负责定期收集汇总洗钱及其他犯罪活动情况及洗钱风险典型案例,提出针对性强化风控措施并上报反洗钱领导小组。A、反洗钱监测分析中心B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱工作办公室D、董事会下设专业委员会
高级管理层履行以下反洗钱的哪些职责()。A、领导全行履行反洗钱职责,有效管控反洗钱合规风险B、按年度向董事会提交反洗钱工作报告,及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件C、指导审计部门对反洗钱工作履行审计职责D、审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
单选题重大洗钱案件在银行两家(含)以上分行已出现或将要出现连锁反应,需要总行相关部门协调配合,共同处理的反洗钱突发事件属于()。A较大突发事件B重大突发事件C特别重大突发事件D不属于风险事件
单选题银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时,舆情监测部门应当及时向()报告,并采取有效的风险防范措施,防止事态恶化。A董事会(或下设专业委员会)B高级管理层C中国人民银行及其分支机构D董事长
单选题()是在华夏银行行长授权下的全行反洗钱工作管理机构,负责全行的反洗钱监督管理工作,并按程序向董事会(或下设专业委员会)提交报告。A总行会计部B华夏银行反洗钱领导小组C反洗钱工作办公室D反洗钱业务部门
单选题金融机构应根据反洗钱风险评估需要,确定各类信息的来源及其采集方法,下列属于信息来源渠道的是()。A金融机构客户经理或柜面人员工作记录B反洗钱交易监测记录C涉及客户的风险提示D权威媒体报道信息
单选题()负责定期收集汇总洗钱及其他犯罪活动情况及洗钱风险典型案例,提出针对性强化风控措施并上报反洗钱领导小组。A反洗钱监测分析中心B反洗钱工作领导小组C反洗钱工作办公室D董事会下设专业委员会