单选题金融机构应根据反洗钱风险评估需要,确定各类信息的来源及其采集方法,下列属于信息来源渠道的是()。A金融机构客户经理或柜面人员工作记录B反洗钱交易监测记录C涉及客户的风险提示D权威媒体报道信息
单选题
金融机构应根据反洗钱风险评估需要,确定各类信息的来源及其采集方法,下列属于信息来源渠道的是()。
A
金融机构客户经理或柜面人员工作记录
B
反洗钱交易监测记录
C
涉及客户的风险提示
D
权威媒体报道信息
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区域火灾风险评估的流程正确的是( )。A.信息采集、评估指标体系建立、风险识别、风险控制、风险分析与计算、确定评估结论B.风险识别、风险控制、评估指标体系建立、信息采集、风险分析与计算、确定评估结论C.评估指标体系建立、信息采集、风险识别、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制D.信息采集、风险识别、评估指标体系建立、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制
金融机构应根据反洗钱风险评估需要,确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有哪些() A、金融机构在与客户建立业务关系时,客户向金融机构披露的信息B、金融机构客户经理或柜面人员工作记录及金融机构保存的交易记录C、金融机构利用互联网等公众信息平台搜集信息D、金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户开展尽职调查工作所获信息及金融机构利用商业数据库查询的信息
上海某区由于火灾事故频发,要对其进行火灾风险评估,下列关于区域火灾风险评估的流程的说法中,正确的是( )A. 信息采集、 评估指标体系建立、 风险识别、 风险控制、 风险分析与计算、 确定评估结论B. 风险识别、 风险控制、 评估指标体系建立、 信息采集、 风险分析与计算、 确定评估结论C. 评估指标体系建立、 信息采集、 风险识别、 风险分析与计算、 确定评估结论、 风险控制D. 信息采集、 风险识别、 评估指标体系建立、 风险分析与计算、 确定评估结论、 风险控制
区域火灾风险的评估流程是( )。A.信息采集一风险识别一评估指标体系建立一风险分析与计算一确定评估结论一风险控制;B.信息采集一评估指标体系建立一风险识别一风险分析与计算一确定评估结论一风险控制;C.信息采集一风险识别一评估指标体系建立一确定评估结论一风险分析与计算一风险控制;D.信息采集一风险识别一确定评估结论一风险分析与计算一评估指标体系建立一风险控制;
下列关于人力资源评估的过程排序正确的是()A、评估目的→评估范围→评估人员→信息来源及类型→信息收集→评估结果B、评估范围→评估目的→评估人员→信息来源及类型→信息收集→评估结果C、评估人员→评估范围→评估目的→信息收集→信息来源及类型→评估结果D、信息来源及类型→评估目的→评估范围→评估人员→信息收集→评估结果
区域火灾风险的评估流程是()。A、信息采集-风险识别-评估指标体系建立-风险分析与计算-确定评估结论-风险控制B、信息采集-风险识别-风险分析与计算-评估指标体系建立-确定评估结论-风险控制C、信息采集-风险识别-风险分析与计算-评估指标体系建立-风险控制-确定评估结论D、信息采集-风险识别-风险分析与计算-确定评估结论-评估指标体系建立-风险控制
金融机构应根据反洗钱风险评估需要,确定各类信息的来源及其采集方法,下列属于信息来源渠道的是()。A、金融机构客户经理或柜面人员工作记录B、反洗钱交易监测记录C、涉及客户的风险提示D、权威媒体报道信息
多选题农村中小金融机构应根据风险识别程序和方法,对经营管理中面临的各类风险,包括()等,进行主动的识别,分析风险来源,确定风险的影响范围。A信用风险B市场风险C操作风险D流动性风险E合规风险
单选题有效地获取信息,一般要经历以下()过程。A确定信息需求→确定信息来源→采集信息→保存信息B确定信息来源→确定信息需求→采集信息-→保存信息C确定信息形式→采集信息→加工处理信息→保存信息D确定信息形式→确定信息来源→采集信息→保存信息
单选题对某化工企业进行火灾风险评估,正确的评估流程是( )。A评估指标体系建立、信息采集、风险识别、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制措施B风险分析与计算、确定评估结论、信息采集、风险识别、评估指标体系建立、风险控制措施C信息采集、评估指标体系建立、风险识别、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制措施D信息采集、风险识别、评估指标体系建立、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制措施
单选题区域火灾风险的评估流程是()。A信息采集-风险识别-评估指标体系建立-风险分析与计算-确定评估结论-风险控制B信息采集-风险识别-风险分析与计算-评估指标体系建立-确定评估结论-风险控制C信息采集-风险识别-风险分析与计算-评估指标体系建立-风险控制-确定评估结论D信息采集-风险识别-风险分析与计算-确定评估结论-评估指标体系建立-风险控制
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