单选题银行员工参与重大洗钱案件或恐怖融资的事件属于()。A较大突发事件B重大突发事件C特别重大突发事件D不属于风险事件

单选题
银行员工参与重大洗钱案件或恐怖融资的事件属于()。
A

较大突发事件

B

重大突发事件

C

特别重大突发事件

D

不属于风险事件


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

公司针对下列哪些反洗钱及反恐怖融资名单所涉个人或组织,依法对保险合同采取冻结措施() A.司法机关、国务院有关部门或机构发布的重大洗钱上游犯罪案件名单、恐怖暴力犯罪嫌疑人名单、要求实施反洗钱和反恐怖融资监控的名单B.中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单C.其他国家(地区)发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单D.联合国发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单

根据《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,若采取措施资助恐怖主义活动,但恐怖主义活动最终犯罪中止或未遂,不应以恐怖融资罪定罪。()

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格,拟任人应当具备以下条件()。 A、没有故意或重大过失犯罪记录B、熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规C、接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训D、通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,设立银行业金融机构应当符合以下反洗钱和反恐怖融资审查条件()。 A、投资资金来源合法B、建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度C、配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训D、设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度,定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。() 此题为判断题(对,错)。

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,反洗钱和反恐怖融资管理部门的反洗钱和反恐怖融资岗位可以兼职。() 此题为判断题(对,错)。

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。() 此题为判断题(对,错)。

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件()。 A、总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力B、拟设分支机构的信息系统建设能够满足反洗钱和反恐怖融资要求C、拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作D、拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送关于反洗钱和反恐怖融资的哪些材料,并对报送材料的及时性以及内容的真实性负责。 A、反洗钱和反恐怖融资制度B、反洗钱和反恐怖融资年度报告C、反洗钱和反恐怖融资月度报告D、反洗钱和反恐怖融资重大风险事项

对于员工严格遵守行为守则及其细则,积极堵截、抵制和检举各类违法违规行为,根据相关制度规定予以奖励。主要行为包括()。A、有效堵截外部欺诈和外部侵害;B、主动抵制、报告违法违规行为;C、识别洗钱、恐怖融资重大风险的行为;D、发现或化解案件、重大违规事件、重大声誉风险的行为。

洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户,银行未按要求报送大额交易和可疑交易报告或漏报部分交易,造成银行经济、声誉损失的事件属于()。A、较大突发事件B、重大突发事件C、特别重大突发事件D、不属于风险事件

下列哪项不是金融情报机构的核心功能?()A、接收涉及洗钱和恐怖融资的信息B、分析涉及洗钱和恐怖融资的信息C、移交涉及洗钱和恐怖融资的信息D、参与反洗钱国际合作

重大洗钱案件在银行两家(含)以上分行已出现或将要出现连锁反应,需要总行相关部门协调配合,共同处理的反洗钱突发事件属于()。A、较大突发事件B、重大突发事件C、特别重大突发事件D、不属于风险事件

银行员工参与重大洗钱案件或恐怖融资的事件属于()。A、较大突发事件B、重大突发事件C、特别重大突发事件D、不属于风险事件

重大洗钱案件在银行两个或两个以上机构已出现或将要出现连锁反应,需要()相关部门协调配合,共同处理的反洗钱突发事件。A、支行B、分行C、总行D、人民银行

恐怖分子为银行客户,银行未按要求对恐怖融资资产实施冻结,造成银行经济、声誉损失的事件属于()。A、较大突发事件B、重大突发事件C、特别重大突发事件D、不属于风险事件

因银行反洗钱监测系统故障,造成未能按照监管规定时限上报反洗钱报告的事件属于()。A、较大突发事件B、重大突发事件C、特别重大突发事件D、不属于风险事件

中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险,是指农业银行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险。

洗钱风险是客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给农业银行造成的().A、声誉风险B、法律风险C、客户风险D、经营风险

单选题洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户,银行未按要求报送大额交易和可疑交易报告或漏报部分交易,或未按要求对恐怖融资资产实施冻结等,造成重大经济社会损失的事件属于()。A较大突发事件B重大突发事件C特别重大突发事件D不属于风险事件

单选题重大洗钱案件在银行两家(含)以上分行已出现或将要出现连锁反应,需要总行相关部门协调配合,共同处理的反洗钱突发事件属于()。A较大突发事件B重大突发事件C特别重大突发事件D不属于风险事件

单选题洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户,银行未按要求报送大额交易和可疑交易报告或漏报部分交易,造成银行经济、声誉损失的事件属于()。A较大突发事件B重大突发事件C特别重大突发事件D不属于风险事件

单选题与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件属于()。A重大风险事件报告B风险事项报告C一般风险事件报告D风险案件报告

多选题对于员工严格遵守行为守则及其细则,积极堵截、抵制和检举各类违法违规行为,根据相关制度规定予以奖励。主要行为包括()。A有效堵截外部欺诈和外部侵害;B主动抵制、报告违法违规行为;C识别洗钱、恐怖融资重大风险的行为;D发现或化解案件、重大违规事件、重大声誉风险的行为。

判断题中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险,是指农业银行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险。A对B错

单选题下列哪项不是金融情报机构的核心功能?()A接收涉及洗钱和恐怖融资的信息B分析涉及洗钱和恐怖融资的信息C移交涉及洗钱和恐怖融资的信息D参与反洗钱国际合作

单选题恐怖分子为银行客户,银行未按要求对恐怖融资资产实施冻结,造成银行经济、声誉损失的事件属于()。A较大突发事件B重大突发事件C特别重大突发事件D不属于风险事件