重大洗钱案件在银行两家（含）以上分行已出现或将要出现连锁反应，需要总行相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件属于（）。A、较大突发事件B、重大突发事件C、特别重大突发事件D、不属于风险事件
重大洗钱案件在银行两家（含）以上分行已出现或将要出现连锁反应，需要总行相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件属于（）。
- A、较大突发事件
- B、重大突发事件
- C、特别重大突发事件
- D、不属于风险事件
相关考题：
根据《中国邮政储蓄银行代理保险业务管理办法》的规定，各级分行过去()年代理保险业务出现重大监管处罚、重大违规行为或重大资金案件的，上级机构有权调整业务准入范围或终止授权，有必要的要追究相应责任A.1B.2C.3D.5
银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，舆情监测部门应当及时向董事会（或下设专业委员会）、（）及其分支机构报告。A、反洗钱管理部门B、反洗钱监测中心C、人民银行D、分行反洗钱中心
华夏银行同一债务人中的三类集团客户主要是指（）。A、直属国资委的中央大型集团公司B、未被认定为一类集团客户的全国性或跨地区的集团C、在华夏银行两家（含）以上分行发生授信业务的集团客户D、仅在华夏银行一家分行有两个（含）以上授信业务主体的集团
下列属于二级分行报告类事项的有（）。A、出现单笔不符金额在50万元（含）以上的非正常未达款项。B、对账、监督检查等工作中发现资金风险隐患或案件线索的C、单笔不符金额在10万元（含）以上的非正常未达款项。D、二级分行（含）以下柜员丢失权限卡。
各级机构发生等值人民币（）万元以上重大、恶性案件的，总行、相关一级分行及二级分行应成立案件（风险事件）应急处置领导小组。A、1000（不含）B、1000（含）C、500（不含）D、500（含）
个人账户贵金属业务签约，客户持本人借记卡（附属卡除外）和本人有效身份证件，在借记卡开户行所属（）辖内任一网点办理，不可代理。借记卡需已注册个人网上银行或掌上银行。A、二级分行（含）B、二级分行（不含）C、一级分行（含）D、一级分行（不含）
单选题各级机构发生等值人民币（）万元以上重大、恶性案件的，总行、相关一级分行及二级分行应成立案件（风险事件）应急处置领导小组。A1000（不含）B1000（含）C500（不含）D500（含）
单选题重大洗钱案件在银行两家（含）以上分行已出现或将要出现连锁反应，需要总行相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件属于（）。A较大突发事件B重大突发事件C特别重大突发事件D不属于风险事件
单选题银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，舆情监测部门应当及时向董事会（或下设专业委员会）、（）及其分支机构报告。A反洗钱管理部门B反洗钱监测中心C人民银行D分行反洗钱中心
单选题下列不是商业银行自助银行设立条件的是（）。A在拟设地设有分行、视同分行管理的机构或分行以上机构，资产质量良好B在拟设地已设立的机构具有较强的内部控制能力，最近1年无重大违法违规行为和因内部管理混乱导致的重大案件C有与业务经营相适应的营业场所、安全防范措施和其他设施D申请机构上年末存款达到10亿元
单选题个人账户贵金属业务签约，客户持本人借记卡（附属卡除外）和本人有效身份证件，在借记卡开户行所属（）辖内任一网点办理，不可代理。借记卡需已注册个人网上银行或掌上银行。A二级分行（含）B二级分行（不含）C一级分行（含）D一级分行（不含）
多选题下列属于二级分行报告类事项的有（）。A出现单笔不符金额在50万元（含）以上的非正常未达款项。B对账、监督检查等工作中发现资金风险隐患或案件线索的C单笔不符金额在10万元（含）以上的非正常未达款项。D二级分行（含）以下柜员丢失权限卡。
单选题跨区域集团客户（含跨国集团客户）是指在农业银行跨两家（）的集团客户（含跨国集团客户）。A县级支行B二级分行C二级分行及以上机构D一级分行