因银行反洗钱监测系统故障，造成未能按照监管规定时限上报反洗钱报告的事件属于（）。A、较大突发事件B、重大突发事件C、特别重大突发事件D、不属于风险事件
因银行反洗钱监测系统故障，造成未能按照监管规定时限上报反洗钱报告的事件属于（）。
- A、较大突发事件
- B、重大突发事件
- C、特别重大突发事件
- D、不属于风险事件
相关考题：
中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类（）。A、声誉风险；B、法律风险；C、经营风险；D、操作风险
国务院反洗钱行政主管部门应当设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。A、反洗钱监测中心B、反洗钱信息中心C、反洗钱中心D、反洗钱信息监测中心
多选题根据《反洗钱法》的规定，金融机构未履行反洗钱义务的情形包括（ ）。A未按照规定建立反洗钱内部控制制度B未按照规定对职工进行反洗钱培训C未按照规定建立反洗钱报告制度D未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
单选题以下说法中正确的是：（）A中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告B中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门C中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据D中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
单选题国务院反洗钱行政主管部门应当设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。A反洗钱监测中心B反洗钱信息中心C反洗钱中心D反洗钱信息监测中心
单选题（）包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A反洗钱法B反洗钱措施C反洗钱规定D反洗钱交易