多选题反洗钱调查的手段有().A询问B查阅、复制C封存D临时冻结

多选题
反洗钱调查的手段有().
A

询问

B

查阅、复制

C

封存

D

临时冻结


参考解析

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相关考题:

指出反洗钱调查的适用条件有哪两个?

反洗钱调查的主体有哪些?

在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务?

确定反洗钱调查主体,在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在:A.反洗钱调查主体,实际上就是反洗钱调查权的享有者B.反洗钱调查主体,实际上就是调查行为的组织和实施者C.当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人D.当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告E.当反洗钱调查违法,造成相对人合法权益损害时,就成为行政赔偿的赔偿义务机关

调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。 A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》

论述反洗钱检查与反洗钱调查有什么区别?

反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?

中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制,具体表现为()A、被调查机构的限制:反洗钱调查权仅适用于金融机构B、调查客体的限制:反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动C、调查措施的限制:人民银行在现场调查时,仅可使用法定措施D、每种调查措施均有严格限制E、《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定

反洗钱行政调查的适用条件有哪些?

反洗钱调查的强制性体现在哪些方面?()A、对人民银行来说,在反洗钱调查过程中有权依法使用各种强制手段,如询问、查阅、复制、封存和临时冻结措施B、对金融机构来说,在反洗钱调查过程中负有积极配合义务,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍C、人民银行在反洗钱调查过程中,要根据收集的资料,对可疑交易活动是否涉嫌洗钱犯罪进行主观判断D、反洗钱调查不能公开进行,更不能吸收被调查对象参与和听取被调查对象的意见E、人民银行调查人员以及金融机构的工作人员,均不得违反规定泄露其知悉的调查情况

关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是()A、我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(2006)规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施B、科学合理的调查程序,能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率C、科学合理的调查程序,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害D、反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称

反洗钱调查程序要求有哪些?

反洗钱调查与刑事侦查有什么本质区别?

确定反洗钱调查主体,在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在()A、反洗钱调查主体,实际上就是反洗钱调查权的享有者B、反洗钱调查主体,实际上就是调查行为的组织和实施者C、当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人D、当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告E、当反洗钱调查违法,造成相对人合法权益损害时,就成为行政赔偿的赔偿义务机关

反洗钱监管制度包括()A、反洗钱法律制度B、监管体制C、监管手段D、监管方法E、可疑交易调查

《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的主要内容包括()A、详细规定了反洗钱调查的程序B、规范了各种调查措施的具体操作C、统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书D、只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施E、规定了反洗钱调查的原则

人民银行在反洗钱调查过程中,采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应,而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则?()A、合法原则B、合理原则C、保密原则D、效率原则

反洗钱调查的手段有().A、询问B、查阅、复制C、封存D、临时冻结

问答题反洗钱调查程序要求有哪些?

单选题关于反洗钱调查的程序,下列说法错误的是?()A反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称B科学合理的调查程序,一方面能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率;另一方面,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害C我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(2006)规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施D在实践中,反洗钱调查一般分为三个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段

问答题反洗钱调查的主体有哪些?

多选题中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制,具体表现为()A被调查机构的限制:反洗钱调查权仅适用于金融机构B调查客体的限制:反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动C调查措施的限制:人民银行在现场调查时,仅可使用法定措施D每种调查措施均有严格限制E《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定

问答题在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务?

多选题反洗钱监管制度包括()A反洗钱法律制度B监管体制C监管手段D监管方法E可疑交易调查

单选题人民银行在反洗钱调查过程中,采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应,而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则?()A合法原则B合理原则C保密原则D效率原则

问答题反洗钱调查中封存的适用条件有哪些?

多选题关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是()A我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(2006)规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施B科学合理的调查程序,能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率C科学合理的调查程序,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害D反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称