反洗钱的三项基本制度包括()。 A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.恐怖融资可疑交易报告制度D.客户身份资料及交易记录保存制度
根据各国的规定来看,因各国国情和反洗钱义务主体的不同,需要建立的反洗钱制度可能不同,但总的来说,反洗钱义务主体应当建立三项基本制度,这三项基本制度分别是什么?() A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度
下列选项中,不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是()。 A.大额交易和可疑交易报告制度B.反洗钱识别制度C.客户身份识别制度D.客户身份资料和交易记录保存制度
洗钱预防措施的三项基本制度是() A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、客户信息保密制度
客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。()
以下哪项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度?() A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.客户身份资料和交易记录保存制度D.反洗钱培训制度
反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。A、大额交易和可疑交易报告制度B、客户身份识别制度C、反洗钱培训和宣传制度D、客户身份资料和交易记录保存制度
建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。A、客户身份识别B、报告大额交易和可疑交易C、保存客户身份资料和交易信息D、客户身份登记
（）处于洗钱预防措施的基础地位。A、反洗钱内控制度B、客户身份识别制度C、客户身份资料和交易记录保存制度D、大额和可疑交易报告制度
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、保密制度
反洗钱预防措施的核心制度是（）。A、大额交易和可疑交易报告制度B、客户身份识别制度C、客户身份资料保存制度D、客户交易记录保存制度
反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的的洗钱预防措施有（）。A、客户身份识别B、报告大额交易和可疑交易C、保存客户身份资料和交易信息D、客户身份登记
反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。A、客户身份资料和交易记录保存制度B、大额交易和可疑交易报告制度C、客户身份识别制度D、反洗钱内控制度
反洗钱预防措施的基本制度包括（）。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存C、大额交易可疑交易报告D、报告分析
单选题反洗钱预防措施的核心制度是（）。A大额交易和可疑交易报告制度B客户身份识别制度C客户身份资料保存制度D客户交易记录保存制度
判断题客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。A对B错
单选题反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。A客户身份资料和交易记录保存制度B大额交易和可疑交易报告制度C客户身份识别制度D反洗钱内控制度
多选题按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有。（）A客户身份识别B报告大额交易和可疑交易C保存客户身份资料和交易信息D客户身份登记
多选题反洗钱预防措施的基本制度包括（）。A客户身份识别制度B客户身份资料和交易记录保存C大额交易可疑交易报告D报告分析
判断题反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。A对B错
判断题反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。（ ）A对B错
判断题建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。A对B错
多选题按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的的洗钱预防措施有（）。A客户身份识别B报告大额交易和可疑交易C保存客户身份资料和交易信息D客户身份登记
单选题反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。A大额交易和可疑交易报告制度B客户身份识别制度C反洗钱培训和宣传制度D客户身份资料和交易记录保存制度