反洗钱预防措施的基本制度包括()。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存C、大额交易可疑交易报告D、报告分析
反洗钱预防措施的基本制度包括()。
- A、客户身份识别制度
- B、客户身份资料和交易记录保存
- C、大额交易可疑交易报告
- D、报告分析
相关考题:
反洗钱内部控制制度建设的基本要求()。 A.反洗钱内部控制制度应当与业务相结合B.反洗钱内部控制制度应当能够发现和识别可疑交易C.反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点,实现动态管理D.反洗钱内部控制制度是外部监管的要求
《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度,确定了金融机构反洗钱工作的基本法律框架。《金融机构反洗钱规定》规定了金融机构反洗钱的()的制度A、反洗钱的工作原则B了解客户制度C大额现金交易报告制度D、可疑交易报告制度E、保存记录制度
单选题反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求,不包括()。A反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节B反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门C从制度内容看,反洗钱内控制度包括核心管理制度D从制度内容看,反洗钱内控制度包括工作责任制,考核评估和内部审计制度
问答题简述反洗钱义务主体应当建立的三大反洗钱预防基本制度。