单选题反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。A客户身份资料和交易记录保存制度B大额交易和可疑交易报告制度C客户身份识别制度D反洗钱内控制度

单选题
反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。
A

客户身份资料和交易记录保存制度

B

大额交易和可疑交易报告制度

C

客户身份识别制度

D

反洗钱内控制度

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在反洗钱的三项基本制度中,()处于最基础的地位。 A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.恐怖融资可疑交易报告制度D.客户身份资料及交易记录保存制度
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金融机构履行反洗钱义务,应建立哪三项基本制度?() A.健全客户身份识别制度B.客户身份资料和交易保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.定期报告制度
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金融机构应当依法采取预防、监控措施,建立哪三项基本制度履行反洗钱义务?
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处于洗钱预防措施的三项制度的基础地位的是“客户身份识别制度”。()
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在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。()
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反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（　　）。A.客户身份资料和交易记录保存制度B.客户身份识别制度C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度D.大额交易与可疑交易报告制度
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在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )
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反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。A、客户身份识别制度B、内部控制制度C、预防制度D、监控制度
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反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些？
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反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。A、大额交易和可疑交易报告制度B、客户身份识别制度C、反洗钱培训和宣传制度D、客户身份资料和交易记录保存制度
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三项反洗钱制度中处于基础地位的制度是哪个？为什么？
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简述反洗钱义务主体应当建立的三大反洗钱预防基本制度。
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反洗钱主要制度中处于基础地位与核心地位的分别是哪种制度？
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“客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于（），通过客户身份识别，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符。A、重要地位B、基础地位C、主要地位D、中心地位
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反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。A、客户身份资料和交易记录保存制度B、大额交易和可疑交易报告制度C、客户身份识别制度D、反洗钱内控制度
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单选题反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。A客户身份识别制度B内部控制制度C预防制度D监控制度
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判断题在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。（ ）A对B错
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判断题在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。A对B错
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问答题三项反洗钱制度中处于基础地位的制度是哪个？为什么？
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判断题反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。（ ）A对B错
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判断题反洗钱制度处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。（ ）A对B错
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问答题反洗钱主要制度中处于基础地位与核心地位的分别是哪种制度？
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单选题反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。A大额交易和可疑交易报告制度B客户身份识别制度C反洗钱培训和宣传制度D客户身份资料和交易记录保存制度
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问答题反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些？
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单选题“客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于（），通过客户身份识别，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符。A重要地位B基础地位C主要地位D中心地位
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