反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。A、客户身份资料和交易记录保存制度B、大额交易和可疑交易报告制度C、客户身份识别制度D、反洗钱内控制度
反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。
- A、客户身份资料和交易记录保存制度
- B、大额交易和可疑交易报告制度
- C、客户身份识别制度
- D、反洗钱内控制度
相关考题：
根据各国的规定来看,因各国国情和反洗钱义务主体的不同,需要建立的反洗钱制度可能不同,但总的来说,反洗钱义务主体应当建立三项基本制度,这三项基本制度分别是什么?() A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度
“客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于（），通过客户身份识别，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符。A、重要地位B、基础地位C、主要地位D、中心地位
单选题“客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于（），通过客户身份识别，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符。A重要地位B基础地位C主要地位D中心地位
问答题简述反洗钱义务主体应当建立的三大反洗钱预防基本制度。