多选题反洗钱预防措施的基本制度包括（）。A客户身份识别制度B客户身份资料和交易记录保存C大额交易可疑交易报告D报告分析
多选题
反洗钱预防措施的基本制度包括（）。
A
客户身份识别制度
B
客户身份资料和交易记录保存
C
大额交易可疑交易报告
D
报告分析
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相关考题：
反洗钱内部控制制度建设的基本要求()。 A.反洗钱内部控制制度应当与业务相结合B.反洗钱内部控制制度应当能够发现和识别可疑交易C.反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点，实现动态管理D.反洗钱内部控制制度是外部监管的要求
《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度，确定了金融机构反洗钱工作的基本法律框架。《金融机构反洗钱规定》规定了金融机构反洗钱的()的制度A、反洗钱的工作原则B了解客户制度C大额现金交易报告制度D、可疑交易报告制度E、保存记录制度
单选题反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，不包括（）。A反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节B反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门C从制度内容看，反洗钱内控制度包括核心管理制度D从制度内容看，反洗钱内控制度包括工作责任制，考核评估和内部审计制度
问答题简述反洗钱义务主体应当建立的三大反洗钱预防基本制度。