我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括( )。A．客户身份识别制度B．大额交易报告制度C．可疑交易报告制度D．客户身份资料和交易记录保存制度
客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。()
洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。判断对错
反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
证券公司应当建立健全反洗钱内部控制制度体系。反洗钱内部控制制度体系应包括：（）A、客户身份识别和风险等级划分制度B、信息隔离墙制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、客户身份资料和交易记录保存制度E、反洗钱保密制度和宣传培训制度
反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。A、客户身份识别制度B、内部控制制度C、预防制度D、监控制度
基层网点应依照国家的法律法规，认真执行（），履行反洗钱义务。A、反洗钱宣传制度B、客户身份识别制度C、反洗钱内部控制制度D、客户身份资料和交易记录保存制度E、大额交易和可疑交易报告制度
反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。A、大额交易和可疑交易报告制度B、客户身份识别制度C、反洗钱培训和宣传制度D、客户身份资料和交易记录保存制度
根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额教益和可疑交易报告制度D、反洗钱内部控制制度
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。A、建立客户身份识别制度B、建立客户身份资料和交易记录保存制度C、建立健全反洗钱内部控制制度D、执行大额和可疑交易报告制度
金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、反洗钱培训制度
（）处于洗钱预防措施的基础地位。A、反洗钱内控制度B、客户身份识别制度C、客户身份资料和交易记录保存制度D、大额和可疑交易报告制度
反洗钱预防措施的核心制度是（）。A、大额交易和可疑交易报告制度B、客户身份识别制度C、客户身份资料保存制度D、客户交易记录保存制度
反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用的是（）。A、反洗钱内部控制制度B、客户身份识别制度C、客户身份资料和交易记录保存制度D、大额交易和可疑交易报告制度
金融机构反洗钱义务包括（）A、建立客户身份识别制度B、建立客户身份资料和交易纪录保存制度C、建立健全反洗钱内部控制制度D、执行大额和可疑交易报告制度
反洗钱预防措施的基本制度包括（）。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存C、大额交易可疑交易报告D、报告分析
单选题反洗钱预防措施的核心制度是（）。A大额交易和可疑交易报告制度B客户身份识别制度C客户身份资料保存制度D客户交易记录保存制度
单选题反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。A客户身份识别制度B内部控制制度C预防制度D监控制度
单选题（）处于洗钱预防措施的基础地位。A反洗钱内控制度B客户身份识别制度C客户身份资料和交易记录保存制度D大额和可疑交易报告制度
多选题商业银行依法应履行的反洗钱义务主要有（ ）。A开展反洗钱培训和宣传工作B建立客户身份资料和交易记录保存制度C建立健全反洗钱内部控制制度D建立客户身份识别制度E执行大额交易和可疑交易报告制度
多选题反洗钱预防措施的基本制度包括（）。A客户身份识别制度B客户身份资料和交易记录保存C大额交易可疑交易报告D报告分析
判断题反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。A对B错
多选题《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。A建立客户身份识别制度B建立客户身份资料和交易记录保存制度C建立健全反洗钱内部控制制度D执行大额和可疑交易报告制度
多选题证券公司应当建立健全反洗钱内部控制制度体系。反洗钱内部控制制度体系应包括：（）A客户身份识别和风险等级划分制度B信息隔离墙制度C大额交易和可疑交易报告制度D客户身份资料和交易记录保存制度E反洗钱保密制度和宣传培训制度
多选题金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。A客户身份识别制度B客户身份资料和交易记录保存制度C大额交易和可疑交易报告制度D反洗钱培训制度
判断题建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。A对B错