对于员工严格遵守行为守则及其细则，积极堵截、抵制和检举各类违法违规行为，根据相关制度规定予以奖励。主要行为包括（）。A、有效堵截外部欺诈和外部侵害；B、主动抵制、报告违法违规行为；C、识别洗钱、恐怖融资重大风险的行为；D、发现或化解案件、重大违规事件、重大声誉风险的行为。
对于员工严格遵守行为守则及其细则，积极堵截、抵制和检举各类违法违规行为，根据相关制度规定予以奖励。主要行为包括（）。
- A、有效堵截外部欺诈和外部侵害；
- B、主动抵制、报告违法违规行为；
- C、识别洗钱、恐怖融资重大风险的行为；
- D、发现或化解案件、重大违规事件、重大声誉风险的行为。
相关考题：
按照《银行业金融机构从业人员行为管理指引》的规定,银行业金融机构制定的行为守则及其细则应要求全体从业人员遵守法律法规、恪守工作纪律,包括如下哪些内容。() A、自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为B、不得在任何场所开展未经批准的金融业务C、不得利用职务和工作之便谋取非法利益D、未经批准不得向社会或其他单位和个人泄露监管工作秘密信息
会计人员必须对下列（）行为承担法律责任。A、 隐匿或故意销毁依法应当保存的会计凭证等资料B、 对单位负责人的会计违法行为没有坚决进行抵制C、 对单位负责人强令进行会计违法行为D、 对单位会计违法行为进行检举
注册监理工程师在执业活动中应严格遵守的职业道德守则有（ ）。注册监理工程师在执业活动中应严格遵守的职业道德守则有( )。 A 遵守法规，诚实守信，维护国家的荣誉和利益 B 根据本人的能力从事相应的执业活动 C 加强学习，提升能力，积极参加专业培训 D 接受继续教育 E 保守秘密，抵制不正之风，廉洁从业
当检举形式为“来访”，登记后薷要检举人签名埘，举报中心工作人员打印（），交检举人核对后签名。A、《检举税收违法行为登记表》B、《检举税收违法行为受理回执》C、《检举税收违法行为记录单》D、记录检举事项
关于税务违法检举奖励，下列说法中正确的说法有（）。A、对匿名检举者或检举人无法证实其真实身份的，一般不予奖励B、对于同一违法行为被多个检举人分别检举的，主要奖励最先检举人C、对两个或者两个以上检举人联名检举同一违法行为的，按照一案奖励D、每案检举奖励的奖金一般不得超过10万元
高级管理层承担从业人员行为管理的实施责任，执行董事会决议，履行以下哪些职责（）。A、建立覆盖全面的从业人员行为管理体系，明确相关行为管理部门的职责范围B、制定行为守则及其细则，并确保实施C、每年将从业人员行为评估结果向董事会报告D、审批本机构制定的行为守则及其细则E、建立全机构从业人员管理信息系统
根据《银行业金融机构从业人员行为管理指引》（银监发〔2018〕9号），银行业金融机构应建立举报制度，鼓励从业人员积极（）各类违法违规违纪和危害所在机构声誉的行为。A、抵制B、惩罚C、堵截D、检举
《兴业银行案防工作管理办法》对人员管理的要求包括（）A、建立员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案B、强化员工职业规范约束，将员工入职前背景考察、员工职业操守、八小时内外行为监督等纳入案防管理范畴C、强化员工异常行为监测，加强对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查与排查力度D、规范信访举报制度，对员工积极检举、抵制违法违规行为和堵截案件视实际情况给予奖励
多选题根据《银行业金融机构从业人员行为管理指引》（银监发〔2018〕9号），银行业金融机构应建立举报制度，鼓励从业人员积极（）各类违法违规违纪和危害所在机构声誉的行为。A抵制B惩罚C堵截D检举
多选题关于税务违法检举奖励，下列说法中正确的说法有（）。A对匿名检举者或检举人无法证实其真实身份的，一般不予奖励B对于同一违法行为被多个检举人分别检举的，主要奖励最先检举人C对两个或者两个以上检举人联名检举同一违法行为的，按照一案奖励D每案检举奖励的奖金一般不得超过10万元
单选题当检举形式为“来访”，登记后薷要检举人签名埘，举报中心工作人员打印（），交检举人核对后签名。A《检举税收违法行为登记表》B《检举税收违法行为受理回执》C《检举税收违法行为记录单》D记录检举事项
多选题《兴业银行案防工作管理办法》对人员管理的要求包括（）A建立员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案B强化员工职业规范约束，将员工入职前背景考察、员工职业操守、八小时内外行为监督等纳入案防管理范畴C强化员工异常行为监测，加强对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查与排查力度D规范信访举报制度，对员工积极检举、抵制违法违规行为和堵截案件视实际情况给予奖励
多选题对于员工严格遵守行为守则及其细则，积极堵截、抵制和检举各类违法违规行为，根据相关制度规定予以奖励。主要行为包括（）。A有效堵截外部欺诈和外部侵害；B主动抵制、报告违法违规行为；C识别洗钱、恐怖融资重大风险的行为；D发现或化解案件、重大违规事件、重大声誉风险的行为。