多选题对于员工严格遵守行为守则及其细则，积极堵截、抵制和检举各类违法违规行为，根据相关制度规定予以奖励。主要行为包括（）。A有效堵截外部欺诈和外部侵害；B主动抵制、报告违法违规行为；C识别洗钱、恐怖融资重大风险的行为；D发现或化解案件、重大违规事件、重大声誉风险的行为。
多选题
对于员工严格遵守行为守则及其细则，积极堵截、抵制和检举各类违法违规行为，根据相关制度规定予以奖励。主要行为包括（）。
A
有效堵截外部欺诈和外部侵害；
B
主动抵制、报告违法违规行为；
C
识别洗钱、恐怖融资重大风险的行为；
D
发现或化解案件、重大违规事件、重大声誉风险的行为。
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未按事权划分规定擅自进行其他应收款账户挂账或越权、变相越权审批挂账的,应依照()对相关责任人予以处罚。 A、《违规积分管理办法》B、《员工违规行为处理规定》C、《员工行为禁止规定》D、《员工行为守则》
对于员工严格遵守行为守则及其细则，积极堵截、抵制和检举各类违法违规行为，根据相关制度规定予以奖励。主要行为包括（）。A、有效堵截外部欺诈和外部侵害；B、主动抵制、报告违法违规行为；C、识别洗钱、恐怖融资重大风险的行为；D、发现或化解案件、重大违规事件、重大声誉风险的行为。
对单位和个人实名向税务机关检举税收违法行为并经查实的，税务机关根据其贡献大小依照本办法给予奖励。但有下列情形之一的，不予奖励（）。A、匿名检举税收违法行为，或者检举人无法证实其真实身份的B、检举人不能提供税收违法行为线索，或者采取盗窃.欺诈或者法律.行政法规禁止的其他手段获取税收违法行为证据的C、检举内容含糊不清.缺乏事实根据的D、检举人提供的线索与税务机关查处的税收违法行为无关的
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《交通银行员工违规行为处理办法》规定，（）应当从重或者加重处理。A、自查发现问题并及时予以纠正的B、经办人员经抵制无效被迫实施违规行为C、检举他人违规行为，经查证情况属实D、实施违规行为后逃匿
根据《银行业金融机构从业人员行为管理指引》（银监发〔2018〕9号），银行业金融机构应建立举报制度，鼓励从业人员积极（）各类违法违规违纪和危害所在机构声誉的行为。A、抵制B、惩罚C、堵截D、检举
《兴业银行案防工作管理办法》对人员管理的要求包括（）A、建立员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案B、强化员工职业规范约束，将员工入职前背景考察、员工职业操守、八小时内外行为监督等纳入案防管理范畴C、强化员工异常行为监测，加强对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查与排查力度D、规范信访举报制度，对员工积极检举、抵制违法违规行为和堵截案件视实际情况给予奖励
多选题根据《银行业金融机构从业人员行为管理指引》（银监发〔2018〕9号），银行业金融机构应建立举报制度，鼓励从业人员积极（）各类违法违规违纪和危害所在机构声誉的行为。A抵制B惩罚C堵截D检举
多选题按照《招商银行员工违规行为处理规则》的规定，对于招行员工有以下（）等违法情形应予以开除处分。A经常发生业务操作差错且屡较不改B因犯罪被判处刑罚C依法被劳动教养D被司法机关依法拘捕并有严重违规行为E有其他严重违法行为的
单选题《交通银行员工违规行为处理办法》规定，（）应当从重或者加重处理。A自查发现问题并及时予以纠正的B经办人员经抵制无效被迫实施违规行为C检举他人违规行为，经查证情况属实D实施违规行为后逃匿
多选题关于税务违法检举奖励，下列说法中正确的说法有（）。A对匿名检举者或检举人无法证实其真实身份的，一般不予奖励B对于同一违法行为被多个检举人分别检举的，主要奖励最先检举人C对两个或者两个以上检举人联名检举同一违法行为的，按照一案奖励D每案检举奖励的奖金一般不得超过10万元
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