单选题《反洗钱法》规定，调查封存清单一式二份，由（）签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。A调查人员B在场的金融机构工作人员C调查人员和在场的金融机构工作人员D在场的金融机构工作人员和金融机构
单选题
《反洗钱法》规定，调查封存清单一式二份，由（）签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
A
调查人员
B
在场的金融机构工作人员
C
调查人员和在场的金融机构工作人员
D
在场的金融机构工作人员和金融机构
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解析：
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调查人员封存文件资料,应当会同在场的金融机构工作人员差点清楚,当场开列《反洗钱调查封存清单》,一式三份,有调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份调查人员留存,一份附卷备查。() 此题为判断题(对，错)。
根据反洗钱法规定,在进行反洗钱调查时,下列哪种作法是不允许的?() A、在调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的反洗钱部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。B、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。C、调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。D、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
下列有关反洗钱行政调查的表述,不正确的有()。 A、反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有封存权。B、调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。C、查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民银行当地分支机构负责人批准。D、反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由在场的金融机构工作人员签名或者盖章。() 此题为判断题(对，错)。
根据《治安管理处罚法》的规定，办案民警在实施扣押时，应做好的工作有（）。A、会同在场的见证人和被扣押物品持有人查点清楚被扣押的物品B、在实施扣押的现场开列扣押物品清单C、清单制作完毕后，由调查人员、见证人和持有人签名或者盖章D、经过有关人员签名或者盖章的扣押物品清单一式两份，一份交给持有人，另一份附卷备查
下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有（）。A、反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有权封存。B、反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合。C、反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。D、反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查。
反洗钱调查涉及封存的程序包括（）A、会同在场的金融机构工作人员查点清楚B、当场开列清单一式二份C、调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章D、封存清单的交付，一份交金融机构，一份附卷备查E、封存满一个月的，自动解除封存
《反洗钱法》规定，调查封存清单一式二份，由（）签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。A、调查人员B、在场的金融机构工作人员C、调查人员和在场的金融机构工作人员D、在场的金融机构工作人员和金融机构
下列关于中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动的说法，正确的是（）。A、调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行市级分支机构出具的调查通知书B、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，如有需要可带走原件C、调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查D、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，应迅速以电话、书面等形式通知金融机构
办案民警在实施扣押时，应做好以下哪些工作。（）A、会同在场的见证人和被扣押物品持有人查点清楚被扣押的物品B、在实施扣押的现场开列扣押物品清单C、清单制作完毕后，由调查人员、见证人和持有人签名或者盖章D、经过有关人员签名或者盖章的扣押清单一式两份，一份交给持有人，另一份附卷备查。
治安管理处罚法》第89条规定，对扣押的物品，应当会同在场见证人和被扣押物品持有人查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员、见证人和持有人签名或者盖章，一份交给持有人，另一份（）。A、交给调查人员B、交给办案部门负责人C、附卷备查D、交给见证人负责保管
根据《治安管理处罚法》的规定，对扣押的物品，应当会同在场见证人和被扣押物品持有人查点清楚，当场开列清单一式二份，一份交给持有人，另一份（）。A、交给见证人B、由办案民警保存C、附卷备查D、交公安机关财务部门保管
单选题下列关于中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动的说法，正确的是（）。A调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行市级分支机构出具的调查通知书B查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，如有需要可带走原件C调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查D经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，应迅速以电话、书面等形式通知金融机构
多选题根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有（）。A询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正B被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名C调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存D调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
多选题根据反洗钱法的规定，在进行反洗钱调查时，下列哪种做法是允许的（）A在调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的反洗钱部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走B对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存C调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或盖章，一份交金融机构，一份附卷备查D客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
单选题《反洗钱法》规定，调查封存清单一式二份，由（）签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。A调查人员B在场的金融机构工作人员C调查人员和在场的金融机构工作人员D在场的金融机构工作人员和金融机构
多选题反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序（）A会同在场的金融机构工作人员查点清楚B当场开列清单一式二份C调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章D封存清单一式二份，经调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章后。调查人员和金融机构各执一份封存清单
多选题反洗钱调查涉及封存的程序包括（）A会同在场的金融机构工作人员查点清楚B当场开列清单一式二份C调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章D封存清单的交付，一份交金融机构，一份附卷备查E封存满一个月的，自动解除封存