多选题反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序()A会同在场的金融机构工作人员查点清楚B当场开列清单一式二份C调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章D封存清单一式二份,经调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章后。调查人员和金融机构各执一份封存清单
多选题
反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序()
A
会同在场的金融机构工作人员查点清楚
B
当场开列清单一式二份
C
调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
D
封存清单一式二份,经调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章后。调查人员和金融机构各执一份封存清单
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对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施,避免受到自然或人为的毁损、破坏,严禁任何人员擅自启用或改动,在何种情况下可正式解除封存。() A.《反洗钱调查封存清单》期满后B.封存48小时后,未接到继续封存通知的C.按照《解除封存通知书》后D.保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的
关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是( )A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存B.封存期间,金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存B.封存期间,金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列《反洗钱当场封存清单》D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
关于反洗钱调查中封存措施以下说法错误的是() A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存B.封存期间金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚当场开列《反洗钱调查封存清单》D.调查人员不能对封存文件、资料进行拍照或扫描
在反洗钱调查结束阶段的主要工作是()A、制作反洗钱调查报告表,提出调查处理意见B、反洗钱调查报告表的批准C、解除封存(针对调查中采取了封存措施的情况)D、报案(针对需要报案的情况)E、立卷归档
对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施,避免受到自然或人为的毁损、破坏,严禁任何人员擅自启用或改动,在何种情况下可正式解除封存。()A、《反洗钱调查封存清单》期满后B、封存48小时后,未接到继续封存通知的C、按照《解除封存通知书》后D、保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的
关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是()A、调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存B、封存期间,金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C、调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》D、调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
关于银行配合开展反洗钱调查的权利,下列表述错误的是()。A、调查人员违反规定程序时,银行无权拒绝调查B、核对、补充和更正询问笔录的权利C、逾期自动解除被冻结账户的权利D、清点及封存反洗钱调查资料清单的权利
多选题《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()A中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C反洗钱调查中的保密制度D反洗钱调查中的法律责任E反洗钱调查的救济途径
问答题反洗钱调查过程中,应严格遵守哪些程序?