单选题下列关于中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动的说法，正确的是（）。A调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行市级分支机构出具的调查通知书B查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，如有需要可带走原件C调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查D经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，应迅速以电话、书面等形式通知金融机构
单选题
下列关于中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动的说法，正确的是（）。
A
调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行市级分支机构出具的调查通知书
B
查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，如有需要可带走原件
C
调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
D
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，应迅速以电话、书面等形式通知金融机构
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以下说法正确的有()A.银行及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密.不得违反规定向客户和其他人员提供B.银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户C.银行违反D.银行违反
中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()。 A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动D.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查()。 A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动B.跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的C.涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:() A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动D、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动E、单位和个人举报的可疑交易活动F、通过涉外途径获得的可疑交易活动G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动
中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？（）A、涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动B、跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的C、涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的D、中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动E、跨省（自治区、直辖市）的所有可疑交易活动
中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批？（）A、《可疑交易活动登记表》B、《反洗钱调查审批表》C、《现场调查通知书》D、《书面调查通知书》
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动D、单位和个人举报的可疑交易活动E、通过涉外途径获得的可疑交易活动
中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查（）A、涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动B、跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的C、涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的D、中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）A、可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收B、可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收C、可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告D、可疑交易报告仅由金融机构总部提交E、可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
单选题中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批？（）A《可疑交易活动登记表》B《反洗钱调查审批表》C《现场调查通知书》D《书面调查通知书》
多选题以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）A可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收B可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收C可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告D可疑交易报告仅由金融机构总部提交E可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
单选题在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是（）A调查可疑交易活动B可疑交易活动需要进一步核查C被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损D经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
单选题（）有调查可疑交易活动的权利。A中国人民银行总行及其省一级分支机构B中国人民银行总行、省和市级分支机构C中国人民银行总行D证监会、保监会、银监会