下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有（）。A、反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有权封存。B、反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合。C、反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。D、反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查。
下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有（）。
- A、反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有权封存。
- B、反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合。
- C、反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
- D、反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查。
相关考题：
以下关于反洗钱的说法正确的有()。A.有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查，调查人员不得少于二人C.反洗钱调查需要进一步核查的，经人民银行省级派出机构负责人批准，可以查阅、被调查对象的账户信息D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告
下列说法中,不正确的()。 A、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构不具有反洗钱行政处罚权B、国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级以上派出机构不具有反洗钱调查权C、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构可以对辖内金融机构实施反洗钱现场检查D、国务院反洗钱行政主管部门部分省一级派出机构不具有反洗钱调查权
下列有关反洗钱行政调查的表述,不正确的有()。 A、反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有封存权。B、调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。C、查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民银行当地分支机构负责人批准。D、反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分。() A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的D、其他不依法履行职责的行为
下列说法正确的有( )。Ⅰ．大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心Ⅱ．调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调查Ⅲ．金融机构临时冻结资金不得超过48小时Ⅳ．国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查A:Ⅰ. Ⅱ. B:Ⅲ. Ⅳ. C:Ⅰ. Ⅲ. Ⅳ. D:Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ.
下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。A、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C、调查可疑交易活动D、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
下列调查程序的表述，正确的有（）A、行政机关进行调查时，执法人员不得少于两人B、执法人员应向当事人或有关人员出示证件C、当事人或有关人员应如实回答询问D、当事人或有关人员应协助调查，不得阻挠
关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）A、我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施B、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率C、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害D、反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在（）A、反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者B、反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者C、当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人D、当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告E、当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关
依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）A、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人B、经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部门可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料C、反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案D、反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时
关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的A、实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查B、实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问C、实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行D、实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
多选题关于反洗钱调查，下列说法正确的是（ ）。A调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上B经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料C金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况D经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案
多选题下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。A制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C调查可疑交易活动D履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
多选题依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）A反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人B经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部门可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料C反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案D反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时
单选题关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）A反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称B科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害C我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施D在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段
单选题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。A违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；B泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；C违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；D其他不依法履行职责的行为；E以上都是
多选题按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。A违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的B泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的D其他不依法履行职责的行为
多选题下列说法中正确的是（）。A仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。B国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权。C国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权。D以上说法都正确。
单选题关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的A实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查B实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问C实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行D实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
多选题关于反洗钱调查，下列说法正确的有（ ）。A调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上B经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料C金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况D经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案
多选题关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）A我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施B科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率C科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害D反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称