多选题反洗钱调查的结果有两个方面（）A认定被检查机构符合反洗钱规定的要求，必要时予以表彰B认定被检查机构违反反洗钱规定的要求，从而依法进行教育或处罚C排除洗钱嫌疑的，结束调查D仍不能排除可疑交易活动存在洗钱嫌疑的，依法向有管辖权的侦查机关报案
多选题
反洗钱调查的结果有两个方面（）
A
认定被检查机构符合反洗钱规定的要求，必要时予以表彰
B
认定被检查机构违反反洗钱规定的要求，从而依法进行教育或处罚
C
排除洗钱嫌疑的，结束调查
D
仍不能排除可疑交易活动存在洗钱嫌疑的，依法向有管辖权的侦查机关报案
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金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在5年最低保存期届满时仍未结束的，金融机构将其保存至()。A.发洗钱调查工作结束B.反洗钱调查工作结束之后的1年C.反洗钱调查工作结束之后的3年D.反洗钱调查工作结束之后的5年
反洗钱调查的结果有两个方面()。 A.认定被检查机构符合反洗钱规定的要求，必要时予以表彰B.认定被检查机构违反反洗钱规定的要求，从而依法进行教育或处罚C.经调查确认可疑交易活动不属实或者能够排除洗钱嫌疑的，结束调查D.经调查不能排除洗钱嫌疑的，依法向有管辖权的侦查机关报案
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至()。 A、延长一个月B、延长半年C、延长一年D、反洗钱调查工作结
确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在：A.反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者B.反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者C.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人D.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告E.当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关
以下说法正确的是()。A:金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求，临时结资金不得超过48小时B:依据《反洗钱法》，客户身份资料在业务活动结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年C:法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付属于反洗钱人民币大宗交易D:调查反洗钱可疑交易活动的调查人员不少于2人时，金融机构有权拒绝调查
根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质？（）A、强制性B、准司法性C、涉密性D、合法性
关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）A、我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施B、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率C、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害D、反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）A、对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前B、对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前C、对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前D、对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前
确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在（）A、反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者B、反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者C、当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人D、当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告E、当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）A、详细规定了反洗钱调查的程序B、规范了各种调查措施的具体操作C、统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书D、只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施E、规定了反洗钱调查的原则
单选题关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）A反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称B科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害C我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施D在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段
多选题《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）A中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C反洗钱调查中的保密制度D反洗钱调查中的法律责任E反洗钱调查的救济途径
单选题在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）A对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前B对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前C对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前D对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前
多选题《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）A详细规定了反洗钱调查的程序B规范了各种调查措施的具体操作C统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书D只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施E规定了反洗钱调查的原则
多选题关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）A我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施B科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率C科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害D反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称