确定反洗钱调查主体,在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在:A.反洗钱调查主体,实际上就是反洗钱调查权的享有者B.反洗钱调查主体,实际上就是调查行为的组织和实施者C.当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人D.当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告E.当反洗钱调查违法,造成相对人合法权益损害时,就成为行政赔偿的赔偿义务机关
确定反洗钱调查主体,在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在:
A.反洗钱调查主体,实际上就是反洗钱调查权的享有者
B.反洗钱调查主体,实际上就是调查行为的组织和实施者
C.当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人
D.当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告
E.当反洗钱调查违法,造成相对人合法权益损害时,就成为行政赔偿的赔偿义务机关
相关考题:
反洗钱内部控制的意义主要表现在()。 A.加强反洗钱内部控制是外部监管的要求B.加强反洗钱内部控制是金融机构依法经营的内在需要C.加强反洗钱内部控制是保障金融业安全的基础D.加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件
《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度,确定了金融机构反洗钱工作的基本法律框架。《金融机构反洗钱规定》规定了金融机构反洗钱的()的制度A、反洗钱的工作原则B了解客户制度C大额现金交易报告制度D、可疑交易报告制度E、保存记录制度
我国实施客户身份识别制度的目的,是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息,以提高反洗钱工作的有效性。判断对错
反洗钱调查的主体是___;客体是___。