确定反洗钱调查主体,在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在()A、反洗钱调查主体,实际上就是反洗钱调查权的享有者B、反洗钱调查主体,实际上就是调查行为的组织和实施者C、当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人D、当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告E、当反洗钱调查违法,造成相对人合法权益损害时,就成为行政赔偿的赔偿义务机关

确定反洗钱调查主体,在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在()

  • A、反洗钱调查主体,实际上就是反洗钱调查权的享有者
  • B、反洗钱调查主体,实际上就是调查行为的组织和实施者
  • C、当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人
  • D、当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告
  • E、当反洗钱调查违法,造成相对人合法权益损害时,就成为行政赔偿的赔偿义务机关

相关考题:

反洗钱调查的主体是什么?

为什么说确定反洗钱调查主体为后续的一系列制度奠定了组织基础?

确定反洗钱调查主体,在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在:A.反洗钱调查主体,实际上就是反洗钱调查权的享有者B.反洗钱调查主体,实际上就是调查行为的组织和实施者C.当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人D.当反洗钱调查出现争议时,反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告E.当反洗钱调查违法,造成相对人合法权益损害时,就成为行政赔偿的赔偿义务机关

反洗钱调查的客体仅限于:()A、可疑交易活动B、可疑交易主体C、金融机构的内控制度D、金融机构遵守反洗钱规定的情况

科学合理的调查程序的意义在于()A、能保障反洗钱调查的顺利进行B、能提高行政效率C、能保障反洗钱调查的合法性D、能更容易发现洗钱犯罪线索E、能确保行政相对人的合法权益不受侵害

反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些?

()的成果为后续的轨道工程打下了良好的基础。

薪酬设计的基本程序为()。A、确定组织薪酬原则和策略—进行工作分析—进行工作评价—市场薪酬调查—确定薪酬制度结构—薪酬制度的制定和实施B、确定组织薪酬原则和策略—进行工作评价—进行工作分析—市场薪酬调查—确定薪酬制度结构—薪酬制度的制定和实施C、确定组织薪酬原则和策略—市场薪酬调查—进行工作分析—进行工作评价—确定薪酬制度结构—薪酬制度的制定和实施D、确定组织薪酬原则和策略—进行工作分析—市场薪酬调查—进行工作评价—确定薪酬制度结构—薪酬制度的制定和实施

学前教育阶段体育的重点是为后续的体育打下基础。

反洗钱调查的主体是();客体是()。

《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”,在实践中,即为中国人民银行执法证。

在实践中,反洗钱调查一般分为四个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。

在实践中,反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行。

简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。

简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。

判断题在实践中,反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行。A对B错

判断题《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”,在实践中,即为中国人民银行执法证。A对B错

问答题简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。

单选题关于反洗钱调查的程序,下列说法错误的是?()A反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称B科学合理的调查程序,一方面能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率;另一方面,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害C我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(2006)规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施D在实践中,反洗钱调查一般分为三个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段

多选题《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()A中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C反洗钱调查中的保密制度D反洗钱调查中的法律责任E反洗钱调查的救济途径

问答题反洗钱调查的主体有哪些?

单选题反洗钱调查的客体仅限于:()A可疑交易活动B可疑交易主体C金融机构的内控制度D金融机构遵守反洗钱规定的情况

填空题()的成果为后续的轨道工程打下了良好的基础。

多选题科学合理的调查程序的意义在于()A能保障反洗钱调查的顺利进行B能提高行政效率C能保障反洗钱调查的合法性D能更容易发现洗钱犯罪线索E能确保行政相对人的合法权益不受侵害

问答题为什么说确定反洗钱调查主体为后续的一系列制度奠定了组织基础?

问答题反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些?