单选题金融机构采取强化的客户尽职调查措施不包括（）。A审查交易目的B审查交易性质C审查交易背景情况D审查资金来源

单选题
金融机构采取强化的客户尽职调查措施不包括（）。
A

审查交易目的

B

审查交易性质

C

审查交易背景情况

D

审查资金来源

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如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于（）国家，金融机构应尽可能采取强化的客户尽职调查措施。A、发达国家B、发展中国家C、贫困国家D、反洗钱、反恐怖融资监管薄弱
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如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区），金融机构应首先（）。A、采取交易限制措施B、尽可能采取强化的客户尽职调查措施C、中止为客户办理业务D、提交可疑交易报告
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无民事行为能力及限制民事行为能力客户应采取（）。A、简化型尽职调查B、标准型尽职调查C、加强型尽职调查D、强化型尽职调查
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对洗钱（）客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。A、中风险B、高风险C、低风险D、高、中、低风险
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对较低风险、低风险客户，在确保风险可控基础上，可以采取（）的客户尽职调查及其他风险控制措施。A、强化B、标准C、简化D、差异化
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营业机构对不熟悉背景的现金业务、网银业务、公转私业务、ATM存取业务等规模较大的客户应采取（）。A、简化型尽职调查B、标准型尽职调查C、加强型尽职调查D、强化型尽职调查
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