对较低风险、低风险客户，在确保风险可控基础上，可以采取（）的客户尽职调查及其他风险控制措施。A、强化B、标准C、简化D、差异化
对较低风险、低风险客户，在确保风险可控基础上，可以采取（）的客户尽职调查及其他风险控制措施。
- A、强化
- B、标准
- C、简化
- D、差异化
相关考题：
按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户身份等因素，分行将客户划分为高风险客户、中高风险客户、中风险客户、中低风险客户和低风险客户五个风险等级，并在持续关注的基础上适时调整客户的风险等级。此题为判断题(对，错)。
保险机构可以对低风险产品和低风险客户采取简化的客户尽责调查及其他风险控制措施，包括（）A、在退保、理赔或给付环节再核实被保险人、受益人与投保人的关系B、在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质C、适当延长客户身份资料的更新周期D、在合理的交易规模内，适当降低客户身份识别措施的频率或强度
多选题证券公司应在客户风险等级划分的基础上，对不同客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施。其中，对高风险客户应采取强化的风险控制措施，以有效预防风险。以下描述正确的是：（）A证券公司工作人员在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经其业务部门或分支机构负责人的批准或授权。B对于高风险等级客户，实施更为严格的客户身份识别措施。C对于低风险等级客户不再重新识别客户身份。D对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为，开展可疑交易识别工作。
多选题保险机构可以对低风险产品和低风险客户采取简化的客户尽责调查及其他风险控制措施，包括（）A在退保、理赔或给付环节再核实被保险人、受益人与投保人的关系B在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质C适当延长客户身份资料的更新周期D在合理的交易规模内，适当降低客户身份识别措施的频率或强度
判断题反洗钱“风险为本”原则规定在洗钱风险较高的领域采取强化的风险控制措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的风险控制措施，从而实现反洗钱资源的有效配置。根据“风险为本”原则当客户属于兴业银行授信客户时，应采用简化的客户反洗钱尽职调查措施。A对B错
多选题客户洗钱风险等级实行五级分类，除禁止类客户外还包括以下哪些分类（）。A高风险客户B中风险客户C较低风险客户D低风险客户