单选题同一自然人是两个以上单位的法定代表人、单位负责人或实际控制人的客户应采取（）。A简化型尽职调查B标准型尽职调查C加强型尽职调查D强化型尽职调查
单选题
同一自然人是两个以上单位的法定代表人、单位负责人或实际控制人的客户应采取（）。
A
简化型尽职调查
B
标准型尽职调查
C
加强型尽职调查
D
强化型尽职调查
参考解析
解析：
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以下( )类型客户应办理上门核实。 A.办理账户开立、变更、撤销、年检等业务时发现存在异常的客户B.分行已授信尚未开户的客户或分行目标优质客户提出上门核实申请的C.异地客户D.在开户及定期排查时发现同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的或者同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人的，或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同情形的
各级行应建立健全和执行客户身份识别制度，了解（）。A、开户人和交易的实际受益人B、实际控制客户的自然人和办理交易的自然人C、实际控制客户的自然人和交易的实际受益人D、开户人和办理交易的自然人
下列（）业务不属于高风险业务。A、同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的B、同一自然人是两个以上单位的法定代表人、单位负责人或实际控制人的C、两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的客户D、单位提取现金发放工资
对于以下哪种情形开户网点一线人员要及时通知营销部门，落实专人尽职调查并在意见书中填写核实结论，并作为开户证明资料的附件一起提交银行结算账户审批部门。（）A、非法人亲自办理开户手续的B、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的。C、两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的。D、同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位银行账户开立业务的。
受理资信证明业务申请时，应要求客户提交（）A、填列完整的《山东省农村信用社资信证明业务申请书》B、能够证明资信证明用途的有关文件，包括招投标文件、业务合同、业务函件等C、法定代表人或单位负责人直接办理的，应出具法定代表人或单位负责人的有效身份证件；授权他人办理的，应出具其法定代表人或单位负责人的授权书及其有效身份证件，以及被授权人的有效身份证件D、以上都不对
以下哪些客户为可疑客户，开户时可要求客户提供房地产证、租赁合同、水电费等单据，延长开户审核期限进一步核实客户情况。（）A、单位客户核实存疑（如，单位法人或单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、频繁变更企业法人等）B、同一自然人为两个以上单位的法定代表人或单位负责人C、同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的D、两个以上单位结算账户中的联系电话、地址等相同的
对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位账户开立业务的，或者同一自然人为两个以上单位的单位负责人的，或者两个以上单位结算账户信息中的联系电话、地址等相同的，开户行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况A、回访B、实地查访C、向公安核实D、向工商行政管理部门核实E、向单位财务负责人核实
有下列情况之一的，应换发开户许可证（）A、基本存款账户单位客户需要变更名称、法定代表人或单位负责人姓名的B、预算单位专用存款账户单位客户需要变更名称、法定代表人或单位负责人姓名的C、临时存款账户单位客户需要变更名称、法定代表人或单位负责人姓名的D、开户许可证遗失及破损
单位客户申请开立银行结算账户时，可由法定代表人或单位负责人直接办理，也可授权他人办理。授权他人办理的，除出具相应的证明文件外，还应出具（）。A、法定代表人或单位负责人的授权书B、法定代表人或单位负责人身份证件原件C、被授权人的身份证件原件D、法定代表人或单位负责人的工作证件
系统退件理由为“关系代码不能为空”，是由于（）。A、客户未填写法定代表人或单位负责人B、客户未明确填写的是法定代表人还是实际控制人C、客户未填写控股股东或实际控制人D、客户未明确填写的是控股股东还是实际控制人
对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，或者同一自然人为两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的，或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。A、回访B、实地查访C、向工商行政管理部门核实D、向公安部门核实
对于以下类型账户除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。（）A、同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的开户业务B、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人C、两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话相同D、两个以上单位银行结算账户信息中的地址相同
各行应严格执行反洗钱数据监测及大额、可疑交易报送规定，对于（）等情形的，应将相应信息予以记录并知会分行所有账务处理机构，对于反洗钱系统生成的可疑交易信息中包含上述客户的，应重点加以关注，符合可疑交易特点的立即上报人民银行反洗钱监测中心。A、同一自然人作为具体经办人员办理三个以上单位的银行结算账户开立业务B、同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务C、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人D、两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的
单位存款人申请变更预留公章或财务专用章，由法定代表人或单位负责人直接办理的，应联网核查法定代表人或单位负责人的身份信息；授权他人办理的，（）的身份信息。A、除应联网核查法定代表人或单位负责人的身份信息，还应联网核查授权经办人B、只需联网核查法定代表人或单位负责人的身份信息C、只需联网核查授权经办人D、以上说法均不正确
多选题对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，或者同一自然人为两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的，或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。A回访B实地查访C向工商行政管理部门核实D向公安部门核实
单选题下列（）业务不属于高风险业务。A同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的B同一自然人是两个以上单位的法定代表人、单位负责人或实际控制人的C两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的客户D单位提取现金发放工资
多选题对于以下类型账户除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。（）A同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的开户业务B同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人C两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话相同D两个以上单位银行结算账户信息中的地址相同
多选题单位结算账户业务必须由单位有权人本人办理，单位有权人是指单位客户的（）。或。A法定代表人（单位负责人）B企业或单位会计人员C法定代表人（单位负责人）授权代理人D企业或单位负责人的爱人E企业或单位财务部负责人
多选题对于下列哪些情形，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份？（）A同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务B同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人C两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的D两个以上单位银行结算账户的受益所有人相同的
多选题有下列情况之一的，应换发开户许可证（）A基本存款账户单位客户需要变更名称、法定代表人或单位负责人姓名的B预算单位专用存款账户单位客户需要变更名称、法定代表人或单位负责人姓名的C临时存款账户单位客户需要变更名称、法定代表人或单位负责人姓名的D开户许可证遗失及破损
多选题各行应严格执行反洗钱数据监测及大额、可疑交易报送规定，对于（）等情形的，应将相应信息予以记录并知会分行所有账务处理机构，对于反洗钱系统生成的可疑交易信息中包含上述客户的，应重点加以关注，符合可疑交易特点的立即上报人民银行反洗钱监测中心。A同一自然人作为具体经办人员办理三个以上单位的银行结算账户开立业务B同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务C同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人D两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的