加强对客户支付资金合法性和真实性的审查，凡划转大额资金（）的，应主动与客户联系，经对方确认后方可办理。A、50万元及以上B、20万元及以上C、100万元及以上D、0
加强对客户支付资金合法性和真实性的审查，凡划转大额资金（）的，应主动与客户联系，经对方确认后方可办理。
- A、50万元及以上
- B、20万元及以上
- C、100万元及以上
- D、0
相关考题：
主办行应加强对证券公司客户交易结算资金存管专用存款账户的监控，认真核对（），确保核对无误后，才能将资金划转出去。A、证券公司资金划转指令B、总行划款复核凭证C、交易流水D、证券公司资金划转指令和总行划款复核凭证
前期费用审核要点（）A、应审核境外投资资金来源和境外资金用途的真实性证明等材料B、审核外汇局相关业务系统中的登记信息C、加强对频繁以境外投资前期费用名义购汇汇出业务的审查D、必要时可以事后要求客户提供有关资金汇出的会计记账凭证并进行核对
对于无法在核心系统销户时同步完成同名账户资金划转的，营业机构应按（）开立（）账户，将销户资金划转至（）中，待客户提供合规资金划转账户信息后，要求客户填制支付凭证，经会计主管审批后，将销户资金划转至客户指定账户。A、资金性质、应解汇款、2011-0436临时存款B、资金性质、其他应付款、2241-0451暂收款项C、存款人名称、应解汇款、2011-0436临时存款D、存款人名称、其他应付款、2241-0451暂收款项
多选题资金划转必须换人审核，支票等原始凭证上应双人签章确认的是（）。A无论采用电子验印系统验印还是人工方式验印的单笔金额超过100万元（含）的大额资金划转B单笔金额100万元以下的资金划转，在电子验印系统未通过、需要人工辅助核验的C以电子支付密码作为账户支控方式的单笔超过1000万元（含）的大额资金划转D大额资金划转中，属于正常的工资发放、缴纳各类税与费、向财政支付、集团客户账户间的资金归集等支付的，单笔超过1000万元（含）的
判断题开户行应对客户执行大额资金划转电话核实制度。（）A对B错