填空题农村信用社应注意审查客户大额现金来源和支取用途的真实性和合法性，防范利用（）等形式逃避对大额现金的监管，提高对可疑交易的鉴别能力。
填空题
农村信用社应注意审查客户大额现金来源和支取用途的真实性和合法性，防范利用（）等形式逃避对大额现金的监管，提高对可疑交易的鉴别能力。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。 A.5B.10C.15D.20
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告?
人民币大额现金交易监测报告包括的类型有( )A.个人客户人民币大额现金缴存监测报告B.个人客户人民币大额现金支取监测报告C.单位客户人民币大额现金缴存监测报告D.单位客户人民币大额现金支取监测报告
以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 A、5万、1万B、10万、1万C、20万、5万D、50万、5万
加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（）执行报告制度。A、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D、《中华人民共和国反洗钱法》
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，单笔或者累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取现金结售汇、现钞兑环、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应作为大额交易进行报告。A、20，1B、5，1C、10，2D、20，2
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他行为的现金支取。此行为属于（）A、可疑交易B、高风险交易C、频繁交易D、大额交易
商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力，如发现可疑交易，应当逐级上报，防止犯罪分子进行（）活动。A、诈骗B、套现C、洗钱D、违规
单选题商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力，如发现可疑交易，应当逐级上报，防止犯罪分子进行（）活动。A诈骗B套现C洗钱D违规
填空题加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。