案件防控知识竞赛 题目列表
存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优先”原则之一：重点账户存款变动优先检查的原则，这里的重点账户是指（）A、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户B、由非开户企业人员代理开立的账户C、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户D、长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户
根据操作风险银监会操作风险“十三条”意见，以下说法正确的是（）。A、要加强对可能发生的账外经营的监控B、要严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时的行为，建立相应的行为失范监察制度C、要加强对基层行的合规性监督D、要切实加强稽核建设
“一案四问责”即问案件当事人的责任、问不严格执行规章制度的相关人员责任、问（）责任、问发案单位上级领导人责任。A、主要负责人B、分管负责人C、相关负责人D、相关知情人